PENTA PRESENTACION 2

Fraude al F.U.T
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Ivan alvarez (fiscalizador de impuestos internos)
mas de $ 2.500.000.000 en fraude
122 contribuyen imputados
Hugo Bravo ( ex gerente general del holding penta)

CASO PENTA• Al ser investigado Hugo Bravo por caso F.U.T se
descubren boletas de honorarios falsas emitidas por
las esposas de:
• Carlos Delano
• Carlos Lavin
Permitian alterar la contabilidad y evadir impuestos.

LAS DECLARACIONES DE HUGO
BRAVO

• Reconoce responsabilidad en caso fut
• Delata que via boletas falsas se financiaron campañas
politicas
• Penta utilizo contratos forward a los cuales se leadulteraon las fechas para declarar perdidas.

Involucrados en financiacion de campañas
politicas
• PABLO ZALAQUET( BOLETAS DE TERCEROS )
• ENA VON BAER (BOLETAS GESTIONADAS POR JOVINO NOVOA)
• CARLOSBOMBAL (FISCALIA PIDIO ARRAIGO NACIONAL Y FIRMA SEMANAL POR
DELITO TRIBUTARIO EN CALIDAD DE CONSUMADO)

• JAVINO NOVOA ( DECENAS DE BOLETAS FALSAS PARA CONCRETAR RECURSOS PARA
CAMPAÑAS POLITICAS )

•IVAN MOREIRA (BOLETAS DE TERCEROS PARA CAMPAÑA POLITICA)
• ANDRES VELASCO
ENTRE OTROS ….

Involucrados en contratos
forward
• 20 contratos forward entre el año 2008 y 2012
• 112 mil millones
• Con CBconsultorías y proyectos S.A , la cual
pertenece al grupo Cruzat

Cronología caso Penta
• Octubre del 201 2: El Servicio de Impuestos Internos detectó que 122 contribuyentes habrían obtenidodevoluciones de
impuestos irregulares entre 2007 y 2010, iniciando una investigación.
• Enero del 2013: El contador Sergio Díaz Córdova, ex funcionario del SII, presentó una auto denuncia por el delito desabotaje informático en la Fiscalía de Las Condes. En esta oportunidad entregó diversos nombres de personas vinculadas,
entre ellas al fiscalizador de SII Iván Álvarez.
• Noviembre del 2013: La FiscalíaOriente solicita una orden de detención contra 8 presuntos implicados. El tribunal ordena
retener fondos y depósitos bancarios de Sergio Díaz, el contador Orlando Carvajal, e Iván Álvarez, entre...