peritaje
INTRODUCCION
En los últimos años, se viene escuchando de manera insistente a través de diversos medios, sobre el delito de lavado de activos, lavado de dinero o legitimación de capitales. Sea cual fuere el término que se utilice, se refiere al proceso mediante el cual el dinero, bienes y ganancias ilegales, pretenden legalizarse a través del sistema financiero,bursátil, comercial o por otros medios, con la finalidad de evitar su detección y decomiso.
Cabe registrar que dicha normatividad ha estado permanentemente establecido en nuestro Códex Penal, aunque fuera coligada erróneamente tan sólo al Tráfico Ilícito de Drogas, el acrecentamiento de su represión se acata por el desborde de su incidencia en diferentes tipos penales y locontrovertible o polémico obedece a que una porción alega la Inaudita altera pars o que no han sido debidamente escuchados al momento de la confección o debate de la medida, encontrándose entre ellos el sistema financiero quien mantiene su renuencia sobre todo a la pérdida de dominio, asimismo, se cuestiona en igual forma que la norma de Lavado de Activos en su aplicación desobedece el preceptoConstitucional, por lo cual se propugna su inconstitucionalidad por el principio de “summus ius, summa Indira” (la aplicación rígida del Derecho puede producir situaciones injustas), pero uno no debe olvidar que son principios generales del Derecho.
El delito de lavado de dinero, correspondiente al artículo 296, estaba inmerso antes de su derogatoria dentro del tráficoilícito de drogas, había una necesidad de cambio, porque respecto a la tipificación del blanqueo o lavado de dinero en el tráfico ilícito de drogas tenia en la práctica escasa aplicación, debido a que se precisa una acción policial y una cooperación internacional muy intensa.
CAPITULO I
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Sin pretender hacer un recuento histórico de hechos que sevinculan con esta actividad, debe precisarse que los estudiosos de este tema:
En el año de 1118 Se remontan hasta el tiempo de los "Caballeros Templarios", quienes tuvieron su origen en un pequeño grupo de nueve caballeros seculares que formaron una Orden después de la primera cruzada.
Fueron el primer ejército que contaba con una estructura definida, práctica administración de recursos y estrategias.Su vestimenta se caracterizaba por un traje blanco acompañado de una cruz en el centro. Con ello, la Orden llegaría a tener el respaldo de la Santa Sede y de las monarquías europeas en su conjunto.
El Papa Inocente II eximió a la Orden de responder a las leyes de hombre y junto con la creación de distintos capítulos o sedes de la Orden a través de Europa, en 180 años, los Templarios obtuvieronun poder capaz de desafiar a todos los tronos europeos.
Durante esa época, la iglesia prohibía los préstamos con intereses, lo cual era condenado como usura. La astucia y visión de los Templarios les habilitó el cambiar la manera en que los préstamos eran pagados y fueran capaces de evitar esta prohibición, financiando incluso a reyes. Debido a su vasta riqueza, exceso de materiales yadministración, los historiadores consideran que los Templarios inventaron los servicios y sistema bancario como lo conocemos.
Con el paso de los años el concepto de lavado de dinero surge en el tiempo de las grandes mafias en Chicago y Nueva Cork en 1899, proveniente de una familia de inmigrantes.
Al Capone sólo asistió a la escuela hasta el sexto grado y ahí se une a una pandilla callejera, lideradapor Jhonny Torrio e integrada por otros connotados futuros mafiosos como Lucky Luciano y Meyer Lansky, quien luego pasó a ser el cerebro financiero del grupo de Capone y después la mente financiera escondida de las Vegas.
Allá por los años de 1920, Al Capone se unió a Torrio en Chicago, quien se tornó en el hombre fuerte de la familia Colosito. Los disturbios que se originaron debido a la...
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