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Tributum - Resolución 11/2011-UIF. Persona Expuestas Políticamente. Funciones. Nómina. S... Page 1 of 6

[14/01/2011]
Resolución 11/2011-UIF. Persona Expuestas Políticamente. Funciones. Nómina. Su
aprobación
Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos;
Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales deorganizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o
convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones
Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 ...
AUNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución 11/2011
Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.
Bs. As., 13/1/2011 (bo 14/01/2011)
VISTO, el Expediente Nº963/2008 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246, modificada por las Leyes Nº 26.087, Nº
26.119 y Nº 26.268, las Leyes Nº 23.660; Nº 24.759; Nº 25.188 y Nº 26.097; así como lo previsto
en los Decretos Nº 290/2007 y Nº 1225/2007 y lo establecido en las Resoluciones de esta
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, dirigidas a los Sujetos Obligados a informar,contemplados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y,
CONSIDERANDO:
Que nuestro país ha aprobado, mediante la sanción de la Ley Nº 24.759, la “Convención
Interamericana contra la Corrupción” firmada en la tercera sesión plenaria de la
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, celebrada en CARACAS,
VENEZUELA.
Que la citada Convención define la “FUNCION PUBLICA” como “toda actividad temporal opermanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al
servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” y establece que
“FUNCIONARIO PUBLICO”, “OFICIAL GUBERNAMENTAL” o “SERVIDOR PUBLICO”
es cualquier funcionario o empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido
seleccionados, designados o electos paradesempeñar actividades o funciones en nombre del
Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
Que asimismo, en el artículo II de la mencionada Convención se establece que sus propósitos
son: “1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y; 2.
Promover,facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia
de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en
el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal
ejercicio”.
Que, por otra parte, en el artículo III de esa Convención se prevén medidas preventivas,indicándose que: “A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Parte
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas
institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: ... 4. Sistemas para la declaración de los
ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los
cargos que establezcala ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda”.
Que mediante la sanción de la Ley Nº 26.097 se aprobó la “Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción”, adoptada en NUEVA YORK —ESTADOS UNIDOS DE AMERICA— el

http://www.tributum.com.ar/nota.cfm?ID=40094

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31 de octubre de 2003.
Que el artículo 2º de la citada Convención dispone que a los efectos de esa Convención se
entenderá por “funcionario público” a: “i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal,
remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en...