Plan De Auditoria Cuenta Corriente

Páginas: 2 (478 palabras) Publicado: 19 de abril de 2011
PLAN DE AUDITORÍA

|LUGAR |No. de auditoría: 00 |
|ÁREA / PROCESO:|PÁGINA |
||1 de 2 |
|AUDITADOS: |Responsabilidades:| |

|OBJETIVO: |Apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades con lo que respecta a la Cuenta Corriente,proporcionando |
| |análisis, evaluaciones y recomendaciones, emitiendo opinión con respecto al proceso de ésta. |
|ALCANCE:|Criterios de Funcionamiento, Procesos de la Cuenta Corriente, Políticas Internas, Aspectos legales, Segregación de Funciones, Ámbito de |
| |operación, Sistemas de Comunicación eInformación, Nivel de Desempeño, Entorno. |

|AUDITOR LÍDER: |Nombre: Gissella Orell Gonzalez|
|EQUIPO AUDITOR: |Nombres: Gissella Orell Gonzalez, Jaime Medina, Nicole Cabello.|
| | |

|Fecha y hora deauditoria |
|ISO 9001:2000 |Manual de la calidad...
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