plan de cuentas
Páginas: 2 (491 palabras)
Publicado: 26 de noviembre de 2014
DESCUBRIMIENTO DEL FRAUDE
¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE EL FRAUDE
El fraude en las empresas puede prevenirse, y disminuirse significativamente cuando existe, tomando algunas medidas sencillas, talescomo:
1. Revisar periódicamente los antecedentes del personal.
2. Mantener institucionalmente un código de ética para prevenir fraudes.
3. Mejorar día a día el ambiente laboral positivo que eviteel delito como forma de compensación de injusticias laborales y
4. Predicar con el ejemplo en los más altos estamentos de la organización.
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4046.htmDETECCION DEL FRAUDE
La detección de fraude es el proceso de descubrir fraude utilizando máquinas, comúnmente computadoras con software diseñado específicamente para esto. Es uno de los medios másutilizados para la detección de fraude en la actualidad, debido a que los volúmenes de información a ser analizados por los analistas de las compañías encargados de detectar posibles estafas sondemasiado grandes, haciéndose indispensable la asistencia de software capaz de efectuar minería de datos y extracción de conocimiento para obtener información relevante.
Anualmente las empresas, gobiernosy personas en general experimentan pérdidas millonarias a nivel mundial como producto del fraude. Solo en los Estados Unidos en el 2004 se estimaron pérdidas de 264 000 millones de dólares por causadel fraude, de todos los sectores el que más pérdidas presentó fue el de las telecomunicaciones 150 000 millones, seguido por las aseguradoras con 67 000 millones y después están las pérdidas causadaspor el lavado de dinero que fueron de 40 000 millones.1 Los tipos de fraude son muy diversos, puesto que abarca prácticamente cualquier tipo de engaño o estafa, algunos de los más comunes son:El fraude de identidad que es cuando un usuario deshonesto que ha cometido algún abuso en la utilización de un servicio, lo solicita nuevamente bajo una identidad falsa, ejemplo son los servicios de...
¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE EL FRAUDE
El fraude en las empresas puede prevenirse, y disminuirse significativamente cuando existe, tomando algunas medidas sencillas, talescomo:
1. Revisar periódicamente los antecedentes del personal.
2. Mantener institucionalmente un código de ética para prevenir fraudes.
3. Mejorar día a día el ambiente laboral positivo que eviteel delito como forma de compensación de injusticias laborales y
4. Predicar con el ejemplo en los más altos estamentos de la organización.
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4046.htmDETECCION DEL FRAUDE
La detección de fraude es el proceso de descubrir fraude utilizando máquinas, comúnmente computadoras con software diseñado específicamente para esto. Es uno de los medios másutilizados para la detección de fraude en la actualidad, debido a que los volúmenes de información a ser analizados por los analistas de las compañías encargados de detectar posibles estafas sondemasiado grandes, haciéndose indispensable la asistencia de software capaz de efectuar minería de datos y extracción de conocimiento para obtener información relevante.
Anualmente las empresas, gobiernosy personas en general experimentan pérdidas millonarias a nivel mundial como producto del fraude. Solo en los Estados Unidos en el 2004 se estimaron pérdidas de 264 000 millones de dólares por causadel fraude, de todos los sectores el que más pérdidas presentó fue el de las telecomunicaciones 150 000 millones, seguido por las aseguradoras con 67 000 millones y después están las pérdidas causadaspor el lavado de dinero que fueron de 40 000 millones.1 Los tipos de fraude son muy diversos, puesto que abarca prácticamente cualquier tipo de engaño o estafa, algunos de los más comunes son:El fraude de identidad que es cuando un usuario deshonesto que ha cometido algún abuso en la utilización de un servicio, lo solicita nuevamente bajo una identidad falsa, ejemplo son los servicios de...
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