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ACTA DE REUNION ORDINARIA

En la Ciudad de Fernando de la Mora, a los trece días del mes de octubre del año dos mil diez, siendo las diez y treinta horas en el local situado en Ruta Mcal.Estigarribia Nº 331, se reúnen los Accionistas de la Empresa Dieselectrix S.A., con la presencia de los Señores/as Accionistas: Amanda Rosalía Núñez, Tania Figueredo Núñez y Hernán Figueredo Núñez para tratarel siguiente Orden de Reunión:

1. Fijar la Asamblea General Ordinaria Período Fiscal Año 2009.
2. Designación de Apoderado General.

A continuación se procede al desarrollo del Orden deReunión de los siguientes puntos:

a) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Miércoles veinte de octubre del corriente año en el local situado en Ruta Mcal.Estigarribia Nº 331, para tratar el siguiente Orden del Día:

• Elección de Presidente de Asamblea y designación de Secretario de Asamblea.
• Lectura y Consideración de la Memoria delDirectorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.
• Distribución de Utilidades.
• Elección deAutoridades del Directorio y designación del Síndico.
• Fijación de Remuneración para Directores y Síndico.
• Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamentecon el Presidente y Secretario de Asamblea.

b) En esta reunión de Accionistas, se resuelve por mayoría absoluta designar y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Segundo de losEstatutos Dieselectrix S.A., que le confiere a la Presidenta del Directorio de los Accionistas, nombrar Apoderado, mediante el otorgamiento de Poderes Especiales. Dicho nombramiento es otorgado a favor delSeñor Gustavo Andrés Figueredo Núñez que será notificado por medio del Registro de Poderes a cargo de la Escribana Pública; en la cual se fijarán los aspectos del Otorgamiento de la Representación...