Policia de investigacion criminal

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

“ESTUDIO JURÍDICO ACERCA DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA DESARTICULACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA.”

RUDY ELISEO BARRIOS MALDONADO GUATEMALA, ENERO DE 2012.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES“ESTUDIO JURÍDICO ACERCA DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA DESARTICULACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA.”

TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR: RUDY ELISEO BARRIOS MALDONADO PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Y A LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE ABOGADO Y NOTARIO

GUATEMALA, ENERO DEL 2012

AUTORIDADES DELA FACULTAD Y DEL TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN DEL TRABAJO DE GRADUACION

DECANA DE LA FACULTAD: LICDA. M.A. MIREYA BARRERA MORALES.

SECRETARIO ACADEMICO: LIC. EDGAR ESTUARDO MELCHOR SOLORZANO.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXAMINADOR: LIC. CANDIDO FRANCISCO ASENSIO BREMER.

SECRETARIO: LIC. RENE OTONIEL LOPEZ GIRON.

VOCAL: LICDA. JESSICA TAI MADELINE FLORES GONZALEZ.

III

IVREGLAMENTO DE TESIS Artículo 8º. RESPONSABILIDAD.

Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.

V

ÍNDICE

Contenido

Pág.

INTRODUCCIÓN

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CAPÍTULO I

1. La justicia en Guatemala 1.1. Inseguridad en Guatemala 1.2. Alto índice de violencia existente 1.3. Clasesde violencia en Guatemala 1.4. Causas generadoras de violencia 1.5. Formas de erradicar la violencia 1.6. Aplicación de justicia en Guatemala 1.6.1. Efectividad de la justicia en Guatemala 1.7. El alto índice existente de delincuencia 1.7.1. Definición de delincuencia 1.8. El costo de la delincuencia 1.9. Situación actual de Guatemala 1.9.1. Caso real de Tráfico de menores y adopcionesilegales……..…………….9 1.10. Mecanismos de la sociedad para controlar y erradicar la delincuencia

3 3 3 5 5 6 6 7 7 7 8 8 ………17

CAPÍTULO II

2. La Delincuencia Organizada 2.1. Definición 2.2. Las principales actividades de las bandas organizadas 2.3. Características y ámbito de acción de la delincuencia organizada 2.4. Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada 2.5. Etapas del lavado de dinero,blanqueo o legitimación de capitales 2.6. Delincuencia Organizada en Guatemala 2.7. Prevención de la delincuencia organizada y de la delincuencia común

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en Guatemala …………………………………………………………….................. 31 2.8. Niveles de prevención ………………………………………………………………. 32 2.9. Programas de prevención del delito ……………………………………………….. 33 VI

2.10. Prevención de la delincuenciacomún …………………………………………. 2.10.1. Importancia de la familia y de la escuela en la prevención de la

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delincuencia …………………………………..……………………………. 34 2.10.2 Importancia de la comunidad …………………………...………………… 34 2.11. Programas de apoyo a la víctima …………………………………………………. 35 2.12. El sistema de justicia y la víctima ………………………………………………… 35 2.13. Ayuda a prestar a la victima ……………………………………………………….. 36 2.14.Análisis Jurídico de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ………………………………………………………………………… 36 2.14.1. Soberanía Estatal ……………………………………………...…………… 36 2.14.2. Delitos de impacto social ………………………………………………….. 39 2.14.3. Adecuación de la CICIG al ordenamiento jurídico …………………….. 39 2.14.4. Estructura de la CICIG ………………………………………………………. 40 2.14.5. Cooperación con la CICIG………………………………………………… 40 2.14.6. Definición de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad ………………………………………………………. 42 2.15. Análisis de la Ley de Extinción de Dominio: Una herramienta útil para contrarrestar los bienes ilícitos que posee la delincuencia organizada …………………………………………………………………………… 42 2.15.1. Antecedentes ………………………………………………………………. 42 2.15.2. Finalidad de la Extinción de...