Politicas Generales De Auditoria
Páginas: 14 (3388 palabras)
Publicado: 25 de octubre de 2012
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/252720-cosep-esperanzado-cambios-a-ley-uaf
28 de mayo de 2012
Artículos 4 y 9, los más controversiales
Managua, Nicaragua | elnuevodiario.com.ni
Cosep esperanzado en cambios a Ley UAF
El presidente de la Comisión Económica del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, confirmó que la Ley UAF está en el orden del día, y que aún existe la posibilidad de que seapruebe antes de finalizar mayo.
Por Arlen Pérez | Nacionales
José Adán Aguerri. MANUEL ZAPATA/END
La esperanza es lo último que se pierde, y pese a que el dictamen de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, está en el orden del día, hasta que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la pase a plenario para su aprobación, el Consejo Superior de la Empresa Privada,Cosep, considera que hay tiempo para que la legislación sea modificada y se vuelva “ley de consenso”.
El presidente de la Comisión Económica del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, confirmó que la Ley UAF está en el orden del día, y que aún existe la posibilidad de que se apruebe antes de finalizar mayo.
“Está en agenda y orden del día, pero esa es decisión de la Junta Directiva. Existe la posibilidad(de que se apruebe esta semana), pero no es decisión nuestra, sino de la Junta Directiva”, reiteró.
Consideró que una vez que pase a plenario, la Ley podría ser aprobada el mismo día, por ser una de pocos artículos. “Es una ley de 20 artículos, eso en menos de una hora o en una hora se está aprobando”, afirmó.
A la expectativa
Por su parte, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri,detalló que no han recibido señal de que el dictamen tenga cambios, y está como lo aprobó la Comisión Económica.
Aguerri reiteró la oposición del gremio empresarial a los artículos cuatro y nueve del dictamen de ley. “El artículo cuatro se refiere a cómo ellos pueden requerir información, y el artículo nueve es el de sujetos obligados”, detalló Aguerri.
El presidente del Cosep insistió en que“aún hay tiempo de que se acerquen posiciones”. “Pudieron aprobarla durante la semana anterior de plenario, porque ya estaba en el orden del día y no lo hicieron, entonces igualmente pueden, a partir del martes (mañana), ponerla en plenario. Lo importante es que todavía estamos a tiempo para buscar una mejor ley”, explicó Aguerri.
Señaló que la posición del Cosep es que se modifiquen los artículos4 y 9. En relación con el artículo 4, la posición del Cosep es que la solicitud de información se haga con base en reportes que reflejen señales de actividades sospechosas. “Es decir, que no nazca de una solicitud de la nada”, agregó.
En el caso del artículo 9, lo que recomienda el Cosep es que la lista sea taxativa. “Es decir, que debe quedar establecido quiénes son los sujetos obligados, yno dejarlo a que sean todos los nicaragüenses”, advirtió.
Escuchar a los expertos
Aguerri recomendó “escuchar a los expertos”, para tener una buena ley, y aunque las reacciones de Gutiérrez fueron que no está de acuerdo “en que vengan cheles a mejorar este tipo de discusión”, estas consultas no son nuevas en Nicaragua, y lo que se busca es una mejor Ley.
“En el caso del gobierno, eldiputado (Gutiérrez) sabe que usaron como base para su proyecto la legislatura panameña, así que igualmente estamos usando legislatura de otros países”, remarcó Aguerri.
“Se reconoce que hay un interés del gobierno de responder a estas expectativas (de una buena ley) o de responder a estas demandas, que como país queremos entrarle de lleno para dar una mayor atención al combate del narcotráfico, dellavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, pero lo que queremos es que haya una ley de consenso”, finalizó.
Lo que señalan los artículos
Artículo 4. Facultades de la Unidad de Análisis Financiero
Señala que la UAF y sus funcionarios deben dar fiel cumplimiento a las normas constitucionales y a la legislación vigente, guardando total reserva sobre la información que obtengan....
28 de mayo de 2012
Artículos 4 y 9, los más controversiales
Managua, Nicaragua | elnuevodiario.com.ni
Cosep esperanzado en cambios a Ley UAF
El presidente de la Comisión Económica del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, confirmó que la Ley UAF está en el orden del día, y que aún existe la posibilidad de que seapruebe antes de finalizar mayo.
Por Arlen Pérez | Nacionales
José Adán Aguerri. MANUEL ZAPATA/END
La esperanza es lo último que se pierde, y pese a que el dictamen de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, está en el orden del día, hasta que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la pase a plenario para su aprobación, el Consejo Superior de la Empresa Privada,Cosep, considera que hay tiempo para que la legislación sea modificada y se vuelva “ley de consenso”.
El presidente de la Comisión Económica del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, confirmó que la Ley UAF está en el orden del día, y que aún existe la posibilidad de que se apruebe antes de finalizar mayo.
“Está en agenda y orden del día, pero esa es decisión de la Junta Directiva. Existe la posibilidad(de que se apruebe esta semana), pero no es decisión nuestra, sino de la Junta Directiva”, reiteró.
Consideró que una vez que pase a plenario, la Ley podría ser aprobada el mismo día, por ser una de pocos artículos. “Es una ley de 20 artículos, eso en menos de una hora o en una hora se está aprobando”, afirmó.
A la expectativa
Por su parte, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri,detalló que no han recibido señal de que el dictamen tenga cambios, y está como lo aprobó la Comisión Económica.
Aguerri reiteró la oposición del gremio empresarial a los artículos cuatro y nueve del dictamen de ley. “El artículo cuatro se refiere a cómo ellos pueden requerir información, y el artículo nueve es el de sujetos obligados”, detalló Aguerri.
El presidente del Cosep insistió en que“aún hay tiempo de que se acerquen posiciones”. “Pudieron aprobarla durante la semana anterior de plenario, porque ya estaba en el orden del día y no lo hicieron, entonces igualmente pueden, a partir del martes (mañana), ponerla en plenario. Lo importante es que todavía estamos a tiempo para buscar una mejor ley”, explicó Aguerri.
Señaló que la posición del Cosep es que se modifiquen los artículos4 y 9. En relación con el artículo 4, la posición del Cosep es que la solicitud de información se haga con base en reportes que reflejen señales de actividades sospechosas. “Es decir, que no nazca de una solicitud de la nada”, agregó.
En el caso del artículo 9, lo que recomienda el Cosep es que la lista sea taxativa. “Es decir, que debe quedar establecido quiénes son los sujetos obligados, yno dejarlo a que sean todos los nicaragüenses”, advirtió.
Escuchar a los expertos
Aguerri recomendó “escuchar a los expertos”, para tener una buena ley, y aunque las reacciones de Gutiérrez fueron que no está de acuerdo “en que vengan cheles a mejorar este tipo de discusión”, estas consultas no son nuevas en Nicaragua, y lo que se busca es una mejor Ley.
“En el caso del gobierno, eldiputado (Gutiérrez) sabe que usaron como base para su proyecto la legislatura panameña, así que igualmente estamos usando legislatura de otros países”, remarcó Aguerri.
“Se reconoce que hay un interés del gobierno de responder a estas expectativas (de una buena ley) o de responder a estas demandas, que como país queremos entrarle de lleno para dar una mayor atención al combate del narcotráfico, dellavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, pero lo que queremos es que haya una ley de consenso”, finalizó.
Lo que señalan los artículos
Artículo 4. Facultades de la Unidad de Análisis Financiero
Señala que la UAF y sus funcionarios deben dar fiel cumplimiento a las normas constitucionales y a la legislación vigente, guardando total reserva sobre la información que obtengan....
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