Potestad investigativa

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA
DE POTESTAD INVESTIGATIVA
Sección: Asunto:
1
CONTENIDO
Introducción
Base Legal
Normas Generales
Normas Específicas
Procedimiento
Glosario
Formularios
Anexos
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA
DE POTESTAD INVESTIGATIVA
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2
INTRODUCCIÓN
El presente Manual tiene por objeto desarrollar los aspectos normativos yprocedimentales de la potestad de investigación, prevista en el Capítulo I del Título
III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, describiendo en forma sistemática y secuencial cada
una de las actividades y tareas que deben realizarse durante las distintas fases de
dicho procedimiento y estableciendo los sujetos responsables dellevarlas a cabo,
todo ello con el fin de dotar a las Direcciones de Control del Organismo Contralor
de un instrumento que sirva de apoyo para el ejercicio de la potestad investigativa
y unificar criterios en la materia.
El presente Manual está conformado por los siguientes aspectos:
Base Legal: Menciona los instrumentos normativos, bajo los cuales se fundamenta
el presente Manual.
NormasGenerales: Establece las normas que regularán de manera global el
procedimiento de potestad investigativa.
Normas Específicas: Desarrolla las normas específicas, aplicables a cada aspecto
que conforma el desarrollo del procedimiento de potestad investigativa.
Procedimientos: Describe el procedimiento.
Glosario: Contiene un resumen descriptivo de términos básicos, utilizados
comúnmente en materiade potestad investigativa.
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3
INTRODUCCIÓN
Formularios: Incluye las formas utilizadas.
Anexos: Modelos implementados en el procedimiento de Potestad Investigativa.
A los fines de mantener actualizadas las normas y el procedimiento desarrollado
para el ejercicio de la potestad investigativa, el presenteManual será objeto de
revisiones periódicas por parte de las Direcciones Generales de Control en
coordinación con la Dirección de Sistemas de Control adscrita a la Dirección
General Técnica.
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BASE LEGAL.
INSTRUMENTO FECHA
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela G.O
Ext. 5.45327/03/2000
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal
G.O
37.347 17/12/2001
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos G.O
Ext. 2.818 01/07/1981
Ley Orgánica de la Administración Pública G.O Ext.
5.890 31/07/2008
Ley Orgánica del Poder Público Municipal G.O
38.421 21/04/2006
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley
delEstatuto de la Función Pública
G.O
37.522 06/09/2002
Ley de Simplificación de Trámites Administrativos G.O
Ext. 5.891 31/07/2008
Ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal
Penal
G.O
Ext. 5.894 26/08/2008
Código Civil G.O
Ext. 2.990 26/07/1982
Código de Comercio G.O
Ext. 475 23/07/1955
Código de Procedimiento Civil G.O
Ext. 4.209 18/09/1990
Reglamento de la Ley Orgánica de laContraloría General
de la República
G.O
37.169 29/03/2001
Reglamento Interno de la Contraloría General de la
República
G.O
37.881 17/02/2004
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5
BASE LEGAL.
INSTRUMENTO FECHA
Resoluciones Organizativas G.O
37.881 17/02/2004
Lineamientos para el Ejercicio de la Potestad
Investigativa, Imposición deMultas Previstas en el
Artículo 94 de la LOCGRSNCF, Desestimación de
Resultados de las Actuaciones de Control y Tramitación
de Expedientes Remitidos de Conformidad con lo
Previsto en el Artículo 97 LOCGRSNCF.
Resolución N°
01-00-055
16/02/2004
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Sección: Asunto:
6
NORMAS GENERALES
1. La potestad investigativa es...