Practica 2














Desarrollo:
Hallazgo nº1: Juan Pablo Ramos se le detectó una provisión de caja no efectuada en MN por 3520, ocasionada por la falta de registro en el sistema por la provisiónrecibida en la apertura de su caja, lo cual evidencia que no está cumpliendo con la política interna, la cual indica: Toda operación debe estar registrada en el sistema.
Hallazgo nª2:Cecilia Mayo en la revisión de sus documentos de le detecto una boleta de pago de un servicio telefónico a nombre de la misma cajera en MN por 687. Lo cual evidencia que no está cumpliendo con lapolítica interna que indica: Las operaciones que desee realizar el personal deben estar registradas en otra caja, distinta al puesto inmediato.
Hallazgo nº3: Luis Roncal se le detectó unsobrante de caja en MN por 11.99, lo cual evidencia que no está cumpliendo con la política interna que indica: Reportar inmediatamente la diferencia.
Hallazgo nº4: Henry Fuentes se le detectó unfaltante de caja en ME por 12.00, lo cual indica que está incumpliendo con la política interna, la cual indica: Reportar inmediatamente la diferencia.
Hallazgo nº5: Bruno Díaz se le detectóun exceso en los saldos de caja en ME Dólares por 8900 lo cual evidencia que no está cumpliendo con la política interna, la cual indica: La autonomía autorizada hasta $5000.
Hallazgo nº6: Aljefe de operaciones 1 en la revisión del efectivo se detectó un faltante de bóveda en MN por s/.20 lo cual indica que no está cumpliendo con la política interna, la cual indica: Reportarinmediatamente la diferencia.
Hallazgo nª7: Al jefe de operaciones 2 en la revisión del efectivo se le detecto en la caja metálica de un cajero (recibida el día anterior) con dos billetes des/. 200 presuntamente falsos. Lo cual evidencia que no está cumpliendo con la política interna que indica: Jefe de operaciones debe arquear inmediatamente la caja que entrega el cajero.