PRACTICA PROCESAL PENAL

TRABAJO ACADEMICO DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL

PREGUNTA 01 (04 Puntos)
Haga de cuenta que usted es Abogado y formule un modelo de denuncia penal ante el Ministerio Público por el delito de Estafa, para ello simula nombres, fechas, circunstancias, etc.

ESCRITO : 01
CUADERNO: PRINCIPAL
SUMILLA : DENUNCIA PENAL POR
ESTAFA

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENALDE LIMA.

XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N° 44538888 y con domicilio real sito en Calle San Lucas (antes calle Uno) Nº 174 Urb. Las Gardenias Surco, señalando domicilio legal en Calle Periquito Nº 152 Urb. San Roque, Distrito de Surquillo. A Ud. respetuosamente me presento y digo lo siguiente:
Que, al amparo de los artículos 11º y 94º del Decreto Legislativo 052 “Ley Orgánica delMinisterio Público”, y los artículos 11º (Delitos y faltas), 12º (Delitos dolosos y Culposos), artículo 196º (Estafa) del Código Penal, concordante con el artículo 72ª y siguientes del Código de Procedimientos Penales FORMULO denuncia penal contra XXXXXXXXXXXXX. A quien se le notificará en su domicilio declarado en la RENIEC Y A TODOS LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por el delito contra el Patrimonio enla modalidad de ESTAFA, denuncia que se sustenta en los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO:
1.- Actualmente tengo una Empresa cuyo objeto social es la exploración, desarrollo, explotación y servicio general de la actividad minera que realiza por más de cinco años, conduciéndonos con respeto a las leyes y buenas costumbres, habiendo logrado un nombre yprestigio en el ámbito empresarial como persona honorable y cumplidor de nuestras obligaciones.
2.- Resulta que el día 15 de Julio del año en curso, aproximadamente a las siete de la noche se apersono a mi domicilio el denunciado XXXXXXXXXXXXXXX, quien trabaja en la empresa CONSULTORES S.A.C. en calidad de Consultor Técnico, manifestándome que había recibido una orden de compra de miRepresentada, mostrándome en ese momento una copia del formato de compra, en el cual figuraba un nombre similar de mi representada, con el número de RUC, mi nombre y mi dirección. Con una burda falsificación de mi firma.
3.- En ese momento manifesté al Sr. ANTENOR ORREGO FLORES, que el recurrente y mi representada no habían solicitado y mucho menos enviado dicha orden de compra, haciéndole ver que elnombre correcto de la empresa que represento es MINERA ANTIGONA S.A. y no como figuraba en la orden de compra mencionada MINERA ANTOGONIAS S.A. y que la firma que aparecía en la orden de compra no me corresponde, por lo que le mostré mi DNI, concluyendo en ese momento que había sido estafado y se retiró.
4.- El 19 de Julio del año en curso, fue dejada en mi domicilio, una carta remitida por laEmpresa Centímetro del Perú S.A. Ofreciéndonos su servicio Técnico y venta de repuesto de camiones Volvo, lo que me sorprendió sobre manera porque mi representada no se dedica al rubro de transporte, por lo que me comunique con la empresa mencionada vía telefónica, informándome que habían enviado la carta por que recibieron una orden de compra de mi empresa, inmediatamente les manifesté que esa ordenno había sido enviado por nosotros y que tengan mucho cuidado, solicitándole me remitan copia de dicho documento.
5.- La orden de compra que fue remitida al Sr. ANTENOR ORREGO FLORES, específicamente a su empresa ANTIAMIGOS CONSULTORES S.A.C. y a CENTIMETRO DEL PERU S.A. son las mismas y tiene por finalidad solicitar mercaderías y productos y cancelarlos con cheques sin fondos.
6.- Haciendo lasindagaciones del caso con la empresas mencionadas y estafadas se ha logrado identificar a uno de los autores de estos hechos delictuosos XXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nº XXXXXXX, quien se apersono a la sede de la empresa CONSULTORES SAC en un automóvil con placa de rodaje Nº T6Q-404. el día 13 de julio del año en curso, llevándose los productos solicitado a través de la orden de compra...