Pregrado

ESTUDIOS SOBRE AVANCES DE LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SISTEMA BANCARIO DE HONDURAS




METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION# DE CUENTA

EDWARD JOSE MEJIA SUAZO 11213012

KEVIN LEONARDO HERNANDEZ OSEJO 11213011JUSTIFICACION

¿Porqué?

Determinar los posibles avances que ha tenido la Banca Hondureña para poder evitar que se filtre dinero proveniente de actos ilícitos del lavado de Activos,asimismo Busca aportar en la metodología de la investigación para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado que realiza el lavado de activos provenientes de sus actividades ilícitas.Debido al auge de los ilícitos contra el patrimonio y debido a la sofisticación de los métodos para el lavado de activos, existe la necesidad imperiosa de plantear y poner en práctica los procedimientosoperativos policiales, que permitan una investigación científica y el aporte de pruebas confiables, Para que el Sistema Bancario Hondureño no este señalado como uno de los principales agentes deLavado de Activos. El sistema bancario no puede estar señalado como uno de los principales agentes del Lavado de Activos ya que como país tenemos que cumplir con varias disposiciones de OrganismosInternacionales que luchan con este flagelo y si no se califica se pueden perder muchas ayudas así como condonaciones de deudas.



Problema
¿Que realidad me interesa Investigar?

Es la Desconfianzaque puede generar a la población Hondureña o cuenta habientes de cada institución bancaria, que se señale como un ente cómplice en el lavado de Activos. El lavado de activos está contaminando al país?Sí, dicen algunos, porque Honduras es un paraíso fiscal. No, responden los incrédulos, porque ninguna autoridad hondureña ha podido demostrar la existencia de esa actividad oculta originadora del...