PREGUNTAS DEDICATORIAAGRADECIMIENTO 1

1.- (DIPUTADO)
1 ¿Cuál es el objeto de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Es proteger el sistema financiero y la economía nacional,
Estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
Recursos de procedencia ilícita.

2.- (SENADOR)
1 ¿Cuál es el objeto de la ley para la prevención eidentificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Pretende modificar los montos, de manera que las nuevas determinaciones legales contribuyan con mayor eficacia el combate a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, y al mismo tiempo adecuar la Ley con las recomendaciones internacionales.
Sostuvo que la iniciativa propone reducir, con instrumentos institucionales yde inteligencia financiera, operaciones con recursos de procedencia ilícita para reducir la capacidad de corromper del crimen organizada y la delincuencia común.
3.- (JUEZ PENAL)
1 ¿Cuál es el objeto de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de institucionesque integran el sistema financiero, para poder proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el Artículo 400 bis , deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que leconfieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.


5.- ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la integridad del sistema financiero?
Se advierte que el lavado de dinero puede perjudicar al sistema financiero en su activo principal que es la confianza. La pérdida de la confianza en las instituciones financieras se traduce en riesgo de reputación,riesgo operativo y riesgo legal, entre otros. La materialización de dichos riesgos se traduce en costos específicos como la pérdida de negocios rentables, problemas de liquidez debido al retiro masivo de fondos, costos de investigación y sanciones.



(DIPUTADO)
2 ¿Cómo considera usted la sanción de Delito de lavado de dinero?
La pretensión de incrementar la penalidad a las conductas vinculadas allavado de dinero, así como suprimir el requisito de denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda como única instancia facultada para poder proceder en casos de lavado.

(SENADOR)
2 ¿Cómo considera usted la sanción de Delito de lavado de dinero?
La idea de esto es hacer más difícil el lavado de dinero en la economía mexicana, sin afectar la actividad económica del país.

En estemomento, donde la economía se sigue desacelerando, donde los pronósticos no son nada buenos, nosotros queremos contribuir, queremos que la actividad económica en México siga de manera sana, de manera honesta, como producto del trabajo, el trabajo generoso y honrado de muchos mexicanos
(Juez penal)
2 ¿Cómo considera usted la sanción de Delito de lavado de dinero?
Una estrategia adecuada de combate alcrimen debe prever distintos frentes y todas sus facetas, de tal manera que los esfuerzos se concentren en aquellas que tendrían un mayor impacto en su organización y financiamiento.
Por ello, es de vital importancia enfocarnos en sus recursos financieros, detectar la forma como las organizaciones criminales captan, producen, lavan y los transfieren, permitiendo así asestar un importante golpe quederive en su desmantelamiento.
(DIPUTADO)
¿ CONOCE USTED EL ORIGEN DEL LAVADO DE DINERO
SI. ‘El primer antecedente es la Ley del Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de
1970, que impuso a las instituciones financieras obligaciones de mantener constancia de
determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades.
SENADOR
¿ CONOCE USTED EL ORIGEN DEL LAVADO DE DINERO
SI. EN LOS AÑOS 20...