Presentacio N1 TESIS VIANETH

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
COLOMBIA

ESTUDIO SOBRE LA NORMATIVIDAD Y
JURISPRUDENCIA DEL LAVADO DE
ACTIVOS EN COLOMBIA

VIANETH LUENGAS PEÑA

DIRECTOR DR. ALBERTO PULIDO
PINEDA

DESARROLLO DEL TEMA
Mostrar los conceptos básicos y los métodos y procesos
que se utilizan en el blanqueo o lavado de dinero.



Describir la dimensión actual sobre el lavado de dinero.



Dar a conocer la legislaciónvigente tanto nacional como
internacional para combatir el blanqueo de dinero.



Analizar la jurisprudencia expedida, especialmente por la
Corte Constitucional sobre el lavado de dinero.



Proponerun seminario “sobre actualización de Lavado de
Activos-2010”, que puede dictar la facultad de derecho a
estudiantes, profesores y funcionarios de entidades
públicas.

CONCEPTO SOBRE LAVADO DEACTIVOS
Se considera lavado de activos o blanqueo el acto
de ocultar, encubrir la naturaleza, origen y
disposición, movimiento o propiedad del producto,
incluyendo el movimiento o conversión del mismo,
portransmisión electrónica.
 Es el producto de una transacción financiera
mediante la utilización de bienes provenientes de
un delito.
 Es intentar ocultar o disfrazar la verdadera fuente
de propiedadde dinero ilícitamente devengado.
 Consiste en el proceso de ocultamiento de dineros
de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y
los subsiguientes actos de simulación respecto de
su origenpara hacerlos aparecer como legítimos.


MÉTODOS MAS UTILIZADOS EN
EL LAVADO DE ACTIVOS


El lavado de activos, definido como las maniobras usadas para
legitimar ganancias generadas por cualquieractividad ilícita, no
involucra solamente fondos provenientes del narcotráfico, sino
también de delitos como:
Pitufeo, testaferrato, contrabando, Infiltración de dineros en
equipos de futbol, Joyerías yempresas de flores, utilización de
tarjetas amparadas, compra de funcionarios de entidades
financieras, Mercado de Valores, el soborno, la extorsión, el
secuestro, trata de personas, terrorismo y el...