prevencion de actios
Páginas: 3 (745 palabras)
Publicado: 29 de marzo de 2014
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
•CreadamedianteLeyN°27693el12deabrilde2002.•IncorporadacomounidadespecializadaalaSBS–LeyN°29038el12dejuniode2007.
•Tiene rango de Superintendencia Adjunta, con autonomía funcional y técnica.
•Recibe, analiza y trata los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)enviados únicamente por los Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados.
•Emite Informes de Inteligencia Financiera de carácter reservado al Ministerio Público, en caso se presuma que lasoperaciones están vinculadas a actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFIT)
•LaUIF–Perú no actúa de oficio.
•LaUIF-Perú no puede actuar sobre denuncias.•LaSBSatravésdelaUIF-PerúeselCoordinadorNacionaldelSistemaAntilavadoyContraelfinancia-
mientodelTerrorismoanteGAFISUD.
•LainformaciónquemanejalaUIF–Perúesdecarácterconfidencial.
El Lavado deActivos
ElLavadodeActivoseselprocesodeconvertir,custodiar,ocultarotransferirdinero,bienes,efectosoganancias,conelfindeevitarlaidentificacióndesuorigenilícitoyhacerlosaparentarcomolegítimos.Lavaractivosincluye:
Tratardedaraparienciadelegalidadarecursosdeorigenilícito.
Adquirir,resguardar,invertir,transformar,transportar,custodiaryadministrarbienesogananciasilícitos.EldineroylosbienesdeprocedenciailícitaNUNCAseránlegales,asíhaganmuchastransaccionesconellos.
LosrecursosdellavadodeactivosNOSÓLOVIENENDELNARCOTRÁFICO.
Tres Fases del lavado de activos1.ColocaciónEllavadorocriminalintroducelosfondosilegalesalsectorformal.Generalmentelosfondossemanipulanenzonasrelativamentepróximasalasdelaactividadcriminal(amenudoelmismopaís).Ejemplo:Ellavadorpodríadepositarelefectivoenunainstituciónfinancierareguladacomo,porejemplo,unbancoounaempresadevalores.Otambiénpodríaadquiriractivoscostososcomo,porejemplo,automóviles,antigüedadesojoyas...
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
•CreadamedianteLeyN°27693el12deabrilde2002.•IncorporadacomounidadespecializadaalaSBS–LeyN°29038el12dejuniode2007.
•Tiene rango de Superintendencia Adjunta, con autonomía funcional y técnica.
•Recibe, analiza y trata los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)enviados únicamente por los Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados.
•Emite Informes de Inteligencia Financiera de carácter reservado al Ministerio Público, en caso se presuma que lasoperaciones están vinculadas a actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFIT)
•LaUIF–Perú no actúa de oficio.
•LaUIF-Perú no puede actuar sobre denuncias.•LaSBSatravésdelaUIF-PerúeselCoordinadorNacionaldelSistemaAntilavadoyContraelfinancia-
mientodelTerrorismoanteGAFISUD.
•LainformaciónquemanejalaUIF–Perúesdecarácterconfidencial.
El Lavado deActivos
ElLavadodeActivoseselprocesodeconvertir,custodiar,ocultarotransferirdinero,bienes,efectosoganancias,conelfindeevitarlaidentificacióndesuorigenilícitoyhacerlosaparentarcomolegítimos.Lavaractivosincluye:
Tratardedaraparienciadelegalidadarecursosdeorigenilícito.
Adquirir,resguardar,invertir,transformar,transportar,custodiaryadministrarbienesogananciasilícitos.EldineroylosbienesdeprocedenciailícitaNUNCAseránlegales,asíhaganmuchastransaccionesconellos.
LosrecursosdellavadodeactivosNOSÓLOVIENENDELNARCOTRÁFICO.
Tres Fases del lavado de activos1.ColocaciónEllavadorocriminalintroducelosfondosilegalesalsectorformal.Generalmentelosfondossemanipulanenzonasrelativamentepróximasalasdelaactividadcriminal(amenudoelmismopaís).Ejemplo:Ellavadorpodríadepositarelefectivoenunainstituciónfinancierareguladacomo,porejemplo,unbancoounaempresadevalores.Otambiénpodríaadquiriractivoscostososcomo,porejemplo,automóviles,antigüedadesojoyas...
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