Prevencion y delincuencia organizada

LA PREVENCIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO
Propósitos: fortalecer los derechos y obligaciones adoptados en otras convenciones internacionales y proveer unmarco jurídico en los casos en que los Estados no cuenten con tratados específicos.
Fenómenos a combatir:
1. Tráfico y transporte ilícito de migrantes
2. Fabricación y tráfico ilícitos de armasde fuego, sus partes, componentes y municiones
3. Trata de personas, especialmente de mujeres y niños
Finalidad: combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, con pleno respeto alos principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en asuntos internos de otros Estados.
Ámbito de aplicación: incluye la prevención, investigación y enjuiciamiento de losdelitos graves o tipificados con arreglo a la misma, cuando éstos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
*delito grave: pena de privación de lalibertad máxima de al menos cuatro años.
Delito transnacional:
* Si se comete en más de un Estado.
* Dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección ocontrol se realiza en otro.
* Se comete dentro de un solo Estad pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado con actividades en más de un Estado.
* Se comete en un soloEstado, pero tiene efectos sustanciales en otro.
Grupo delictivo organizado: es el estructurado por tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito decometer uno o más delitos graves o tipificados con arreglo a la Convención con miras a obtener un beneficio de orden material.
Combate y prevención del lavado de dinero:
* Penalizar el lavado oblanqueo del producto de los delitos graves
* Régimen interno de reglamentación y supervisión de las instituciones financieras y de otros órganos.
* Garantizar la cooperación e intercambio de...