principales actividades vulnerables
Páginas: 10 (2280 palabras)
Publicado: 10 de marzo de 2015
ISTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS
IESCH “SALAZAR NARVAES”
LAVADO DE DINERO
DR. FERNANDO TONDOPO OVADO
ADDIET ARGENIS ARGUELLO TAHUA
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A 9 DE MARZO DE 2015
DEFINICIÓN:
Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables.
Es decir, la actividad en la cual una persona o una organización criminal,procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas, una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisala previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
¿CUÁNDO FUE PUBLICADA LALEY ANTILAVADO?
Con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la llamada ‘Ley Anti-Lavado de Dinero’, “este ordenamiento jurídico busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a queprocura brindar certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país.
MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE LA LEY ANTILAVADO 31 JULIO 2014. PUBLICADO EN DECRETOS Y OTRAS DISPOSICIONES.
El 24 de julio de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013, así como las Resoluciones que modifican la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30de agosto de 2013, mismas que entraron en vigor al siguiente día de su publicación, salvo disposición expresa en contrario.
Cabe recordar, que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que entró en vigor hasta el 17 de julio de 2013. Su reglamento, susreglas de carácter general así como los formatos oficiales para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la citada ley fueron publicados en el mismo diario el 16, 23 y 30 de agosto de 2013.
Entre las modificaciones que tuvieron las citadas reglas así como sus formatos oficiales se encuentran principalmente:
Se prevé que las autoridades competentes considerarán efectuadas las notificacionesel día en que las personas que realicen Actividades Vulnerables consulten en el Sistema del Portal de Internet (SPPLD), por lo que dichas personas deberán consultar el Portal al menos los días 15 y último de cada mes o bien, el día hábil siguiente si alguno de éstos fuere inhábil, en caso contrario, las notificaciones se considerarán realizadas el día hábil que corresponda.
Antes de realizar lanotificación, se prevé que la autoridad podrá enviarles a quienes realicen Actividades Vulnerables al correo electrónico que hayan proporcionado, una alerta de notificación a efecto de que realice su revisión en el Portal de Internet.
Cabe mencionar que esta disposición entró en vigor el 15 de julio de 2014.
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán identificar a su Cliente y Usuario,...
IESCH “SALAZAR NARVAES”
LAVADO DE DINERO
DR. FERNANDO TONDOPO OVADO
ADDIET ARGENIS ARGUELLO TAHUA
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A 9 DE MARZO DE 2015
DEFINICIÓN:
Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables.
Es decir, la actividad en la cual una persona o una organización criminal,procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas, una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisala previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
¿CUÁNDO FUE PUBLICADA LALEY ANTILAVADO?
Con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la llamada ‘Ley Anti-Lavado de Dinero’, “este ordenamiento jurídico busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a queprocura brindar certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país.
MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE LA LEY ANTILAVADO 31 JULIO 2014. PUBLICADO EN DECRETOS Y OTRAS DISPOSICIONES.
El 24 de julio de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013, así como las Resoluciones que modifican la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30de agosto de 2013, mismas que entraron en vigor al siguiente día de su publicación, salvo disposición expresa en contrario.
Cabe recordar, que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que entró en vigor hasta el 17 de julio de 2013. Su reglamento, susreglas de carácter general así como los formatos oficiales para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la citada ley fueron publicados en el mismo diario el 16, 23 y 30 de agosto de 2013.
Entre las modificaciones que tuvieron las citadas reglas así como sus formatos oficiales se encuentran principalmente:
Se prevé que las autoridades competentes considerarán efectuadas las notificacionesel día en que las personas que realicen Actividades Vulnerables consulten en el Sistema del Portal de Internet (SPPLD), por lo que dichas personas deberán consultar el Portal al menos los días 15 y último de cada mes o bien, el día hábil siguiente si alguno de éstos fuere inhábil, en caso contrario, las notificaciones se considerarán realizadas el día hábil que corresponda.
Antes de realizar lanotificación, se prevé que la autoridad podrá enviarles a quienes realicen Actividades Vulnerables al correo electrónico que hayan proporcionado, una alerta de notificación a efecto de que realice su revisión en el Portal de Internet.
Cabe mencionar que esta disposición entró en vigor el 15 de julio de 2014.
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán identificar a su Cliente y Usuario,...
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