Procedimiento Procuraci N 28 Sep 12


ELABORÓ:
REVISÓ:

PGM
GMVF



REVISADO POR LAS DIRECCIONES
NOMBRE
FECHA
FIRMA
Lic. Victor Bravo Martin
Vicepresidente de Administración y Finanzas


Lic. Rodrigo Quintana Kawage
Abogado General


Lic. Próspero Antonio Ortega Castro
Administración EMICA


C.P. Andrés Vargas Reyes
Control Interno


C.P. Gabriel Sánchez Ramirez
Administración ICACC


C.P. José Luis Delgadillo Medina
AdministraciónICAi





AUTORIZACIONES POR EL COMITÉ EJECUTIVO
NOMBRE
FECHA
FIRMA
Ing. Alonso Quintana Kawage
Presidente del Comité


Ing. Luis Horcasitas Manjarréz


Ing. Carlos Méndez Bueno


Lic. Diego Quintana Kawage


Ing. Rubén López Barrera







Objetivo:
Adquirir y administrar bienes de acuerdo a las necesidades del negocio y su operación con la calidad, oportunidad y condiciones económicasfavorables para maximizar la competitividad y rentabilidad de la empresa actuando con ética, calidad y seguridad mitigando los riesgos enunciados en la matriz vigente.

Definiciones:
Material Básico: Se refiere a los materiales que sumen el 80% del costo directo de las compras.
Material Estratégico: Material Básico que, por su relevancia para Grupo ICA, para una UN o para un proyecto en particular senegocia y se compra desde OM. Hay una lista de materiales estratégicos que se actualizará y difundirá cada 3 meses o cada vez que haya una modificación importante.

Alcance:
Las disposiciones del presente documento, aplican a todas las unidades de negocio, así como a todos los proyectos donde se adquieran bienes en México o en el extranjero, y sus inversiones en consorcio donde se tenga control.Lineamientos:
Se deberá contar con una Matriz de Autorización para las UN’s, con base en su operación, basados en el presente procedimiento de procuración y autorizada por el Vicepresidente que corresponda.
La Gerencia de Procuración debe evaluar y administrar los riesgos de planeación, contratación y suministro en función de su matriz de riesgos vigente.
Existen riesgos inherentes al propio procesode procuración, que deben ser mitigados internamente, tales como:
Compra de materiales básicos o estratégicos no autorizados en el plan de procuración o fuera de convenios.
Trabaja con proveedores que no cumplan con los requisitos mínimos de solvencia técnica o financiera.
Asignación directa fuera de las excepciones admitidas.
Para operaciones con partes relacionadas, se deberá apegar a laspolíticas de gobierno corporativo de ICA.
Compras de materiales sin requisición.
Pulverización de montos para evitar niveles de autorización de mayor jerarquía.
Incumplimiento del proveedor.
Indebido manejo de las garantías.
Toda actividad susceptible de ser considerado no ética o ilegal.
Otros riesgos afectan directamente a procuración pero surgen de su interrelación con las áreas involucradas,quedando su mitigación fuera del área de control de procuración:
No cumplimiento de los requisitos legales, fiscales y aduaneros en las importaciones
Incorrecta recepción de materiales
Incorrecto registro contable de las facturas de proveedores
Falta a la protección de la ley de datos personales.
Compras de materiales en existencia.
Anticipos erróneamente otorgados sin la garantía correspondiente.Falta de abastecimiento por falta de pago.
Pagos duplicados.

Las compras locales serán autorizadas de acuerdo a los montos definidos en la matriz y, en su caso, serán enviadas a OM para su autorización.
Es de observancia obligatoria los lineamientos y procedimientos aquí descritos, así como los lineamientos contenidos en el Código de Ética y de Conducta de Negocio, aplicables a los diversosconflictos de intereses, asimismo con los relacionados a gestión de información confidencial (Clausula de Protección de Datos Personales en las OC) y patentes, trato a proveedores, entre otros.
El procedimiento descrito es de carácter obligatorio, y la violación, incumplimiento o detección de malos manejos (fraude) en perjuicio de los mismos sujetará al infractor a la acción disciplinaria inmediata...