Procedimientos Para La Investigación Forense

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN FORENSE

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 4020

VERSIÓN No. 2.0

FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2009

REVISADO POR:
Contralor Auxiliar
CARGO
FIRMA
APROBADO POR:
Director Técnico de Planeación
CARGO
FIRMA

Victor Manuel Armella Velasquez
NOMBRE

Elemir Eduardo Pinto Díaz
NOMBRE

COPIA No.

No. FOLIOS: 15

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PROCEDIMIENTO PARA LAINVESTIGACION FORENSE

1. OBJETIVO:
Estandarizar el conjunto de actividades a seguir para el desarrollo de la investigación
forense, de competencia del Grupo Especial de Investigaciones Forenses - GUIFO.
2. ALCANCE:
Inicia con la solicitud de investigación y termina con el traslado a la autoridad penal,
disciplinaria o fiscal y/o como insumo para adelantar la auditoría gubernamental conenfoque integral.
3. BASE LEGAL:
•

Constitución Política, Artículo 267 y siguientes.

•

La Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por la cual se establece el trámite de los
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías.

•

Acuerdo 361 de 2009

•

Decreto 1421 de 1993.

•

Código Penal Leyes 599 de 2000 y 890 de 2004.

•

Código de Procedimiento Penal Ley906 de 2004.

•

Resolución Reglamentaria 039 de 14 de septiembre de 2005.

4. DEFINICIONES:
AUTO DE TRASLADO: Providencia (documento) mediante la cual se ordena dar traslado
a la autoridad competente del hallazgo penal, disciplinario o fiscal y/o auditoría
gubernamental con enfoque integral.
CADENA DE CUSTODIA: Es la aplicación de una serie de normas tendientes a
asegurar, embalar yproteger cada elemento material probatorio para evitar su
destrucción, suplantación o contaminación, lo que podría implicar serios tropiezos en la
investigación de una conducta punible.
FRAUDE: Maniobra engañosa, falacia o maquinación encaminada a obtener provecho
ilícito para sí o un tercero en perjuicio del patrimonio público.

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PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION FORENSEGRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES FORENSES (GUIFO): Equipo de trabajo
que tiene la misión de realizar investigaciones de acciones fraudulentas que conllevan
daño al erario público.
INFORME DE INVESTIGACION: Documento donde se consigna el resultado de la
investigación forense y que debe contener como mínimo: antecedentes de la
investigación, hechos, análisis y valoración probatoria,tipificación del delito, relación de
bienes y rentas y las conclusiones donde se sugiere dar traslado a la autoridad
competente o el archivo de la investigación.
INVESTIGACIÓN FORENSE: Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por
el GUIFO de la Contraloría, con el propósito de establecer y demostrar la existencia de
fraude en contra de los intereses patrimoniales del Distrito.
INFORMACIÓNPATRIMONIAL. Es el conjunto de datos sobre los bienes y rentas de las
personas vinculadas a la indagación preliminar (o al proceso) como presuntos
responsables fiscales que pueden ser afectados por una medida cautelar, en observancia
del artículo 12 de la Ley 610 de 2000.
MEMORANDO DE COMISIÓN: Acto mediante el cual se encarga a uno o varios
servidores públicos del GUIFO, el inicio yculminación de una investigación.
PLAN DE INVESTIGACION: documento con el cual el investigador comisionado
estructura las actividades a seguir dentro de la investigación, con fundamento en las
atribuciones de policía judicial otorgadas por el Contralor de Bogotá entre las cuales se
resaltan la práctica de pruebas documentales, testimoniales, periciales, así como la
investigación de los presuntosresponsables entre otros.
POLICIA JUDICIAL: Es aquélla función de carácter técnico que tiene por objeto auxiliar y
colaborar con los servidores de la Contraloría que realicen actividades de indagación o
investigación, en la búsqueda, el recaudo y el aseguramiento de las pruebas, para lo cual
deberán coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Nación. Para
estos efectos, además...