Procedimientos o formas de lavado de activos

Actividades en las cuales se incurre el delito de Lavado de Activos
Son muchos las actividades en las que se incurre en el delito de lavado para de dinero, de hecho, la mayoría estáninterrelacionadas y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, porejemplo, en forma de sobornos.
A continuación se enumeran actividades más comunes de lavado de dinero:
Estructurar, trabajo de hormiga o pitufeo: División o reordenación de las grandes sumas dedinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintasentidades financieras.
Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a lasautoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y, a veces, obtendrá una comisión por ella.
Complicidad de la banca: Hay casos en que lasorganizaciones de lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o por ignorancia), dentro o que están fuera del mismo país, las cuales dan una justificación a losfondos objeto del lavado de dinero.
Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos comorentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero.
Empresas fantasma: También conocidas como compañías de fachada o de portafolio. Son empresas legales, lascuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en general, la "compañía de fachada" desarrollará pocas o ninguna de las actividades...