Procesal civil

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada Imprimir Inicio Volver

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LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Título I Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto de esta Ley. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República Artículo 2. Definiciones. A los efectos de esta Ley, se entiende por : 1. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener,directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro producto del sabercientífico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. 2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. 3. Entrega vigilada o controlada: Técnica que consiste en permitir que remesas ilícitas osospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a las personas involucradas en la comisi ón de éstos y las realizadas internamente en el país. 4. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,tangibles o intangibles, así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 5. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito. 6. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en losórganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley. Queda entendido que estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuar án bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez de control, siempre queparezca dif ícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar. 7. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisi ón. 8. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados con lacomisión de los delitos previstos en esta Ley. Título II De los delitos Capítulo I De los delitos contra los recursos o materiales estratégicos Artículo 3. Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos. Quienes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, ser áncastigados con prisión de tres a seis años. A los efectos de este art ículo, se entender á por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los
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procesos productivos del país. Capítulo II De los delitos contra el orden socio económico Artículo 4....