Procesal Penal

republica bolivariana de venezuela
universidad bicentenaria de aragua
vicerrectorado ACADÉMICO
decanato de investigación, extensión y postgrado
san JOAQUÍN de turmero – estado aragua












acción contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño








autorES:
Abg. Juan Fagundez

Abg. Merlín Peña
tutor:
Dr. Franklin YanesSan Joaquín de Turmero Enero, 2014
REPÚBLICA bolivariana de venezuela
universidad bicentenaria de aragua
vicerrectorado ACADÉMICO
decanato de investigación, extensión y postgrado
san JOAQUÍN de turmero – estado aragua














ACCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO








autorES:
Abg. Juan FagundezAbg. Merlín Peña






San Joaquín de Turmero Enero, 2014
ÍNDICE general

pp.
PORTADA
i
PORTADA INTERNA
ii
ÍNDICE GENERAL
iii


INTRODUCCIÓN
1


CAPITULO I

El Blanqueo De Capitales
3
Origen, Definición.- Disposiciones Legales que la Rigen y Características

3
Definición Del Lavado De Dinero
13
Las Disposiciones Legales Que Rigen El Blanqueo DeCapitales

16


CAPITULO II

Etapas Del Blanqueo De Capitales
23


CAPITULO III

Avance En Medidas Contra La Legitimación De Capitales Y Delitos Financieros

30
Avance en Medidas Contra Delitos Financieros
34
Conclusiones
42


REFERENCIAS
45




INTRODUCCIÓN
El lavado de dinero no es un fenómeno moderno y ellos se evidencia en el libro Lord of the Rim, cuando elhistoriador Sterling Seagrave describe la forma en que los mercaderes chinos ocultaban su dinero hace más de tres mil años, movilizando efectivo fuera de la jurisdicción, comerciando a precios inflados, y convirtiendo dinero en bienes muebles para evitar el destierro y este fenómeno puede ocurrir en cualquier parte del mundo, y en los últimos años se ha convertido en un importante problema mundial, congraves consecuencias sociales y económicas.
Dada la naturaleza clandestina del lavado de dinero, resulta difícil evaluar la magnitud de sus repercusiones económicas, pues si bien los mecanismos y las razones han cambiado, todas estas técnicas siguen siendo utilizadas por quienes realizan el lavado de dinero.
Sin embargo, resulta difícil caracterizar el proceso de lavado de dinero, ya que muchospueden considerar que una determinada acción forma parte de la etapa de integración, y otros pueden incluirla en las etapas de colocación o estratificación/diversificación.
La expresión “lavado de dinero” tiene varias interpretaciones, pero existe acuerdo general en cuanto al principal objetivo del lavado de dinero: permitir el uso legítimo de recursos procedentes de actividades ilícitasmanteniendo, en la medida de lo posible, el valor de los activos adquiridos. Obviamente, esto no puede hacerse en forma abierta; se lleva a cabo a través de mecanismos que permiten ocultar y disfrazar el verdadero origen de los activos. Si bien el lavado de dinero atrae más atención cuando se relaciona con el tráfico ilícito de sustancias narcóticas, y más recientemente con las actividades de terroristas,delincuentes de todo tipo desde quienes realizan operaciones ilícitas en la bolsa hasta malversadores de fondos en las empresas y contrabandistas de productos básicos lavan dinero por dos razones. En primer lugar, el seguimiento del dinero puede convertirse en prueba contra los perpetradores del delito, y en segundo lugar, el dinero en sí puede ser objeto de investigaciones y acciones (NacionesUnidas 2000).
En consecuencia, este trabajo se encuentra estructurado en tres (03) capítulos contentivos de un contenido doctrinal y jurisprudencial referente al lavado de dinero, fundamentalmente investigativa, donde se estará señalando el origen, definición y características del blanqueo de dinero.
Así mismo se analizará el diferente ordenamiento jurídico que prevén y sancionan el delito...