Proceso Administrativo

1. ¿Qué es el Lavado de Activos?
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos queprovienen de actividades delictivas. El delito de lavado de dinero se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito delos recursos.
2. ¿Cuáles son los objetivos del lavado de activos?
El lavador de activos persigue principalmente: dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilícita,confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos, y transacciones inexistentes o complicadas, legitimar el dinero mezclando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas.
3. ¿Quéefectos negativos genera el Lavado de Activos para el país?
Las consecuencias negativas que pueden generarse son, entre otras: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros,competencia desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país.
4. ¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos?Conforme a lo establecido en la Ley Penal contra el Lavado de Activo, los delitos precedentes del lavado son el: tráfico ilícito de drogas, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudacióntributaria, delitos contra la administración pública, delitos aduaneros y cualquier otro que genere ganancias ilícitas a excepción del delito de receptación.
5. ¿Cuál es la sanción penal ante lacomisión del delito de Lavado de Activos?
La sanción penal por la comisión del delito de Lavado de Activos puede ser como mínimo de ocho (08) a veinticinco (25) años de pena privativa de la libertad.6. ¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?
El Financiamiento del Terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de...