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desarrollo de bases de datos al requerimiento del BANCO CAJA SOCIAL





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DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS BANCO CAJA SOCIAL

El banco Caja social es una empresa de actividad bancaria con presencia en varias ciudades de país y en donde para cada una de estas ciudades el banco cuenta con una o más oficinas de atención al cliente.
El banco estábuscando controlar y automatizar dos de sus procesos:

a)-Creación de cuentas bancarias para los clientes
b)-Registro de transacciones de las cuentas.

Para el proceso de creación de cuentas bancarias el banco deja claro que cada cliente tiene una oficina principal la cual es donde se le creo la cuenta en esta misma es donde se le permitirá hacer modificaciones.
Para la apertura de una cuentael banco requiere que se guarde en la base de datos la siguiente información:

Tipo de identificación: este campo tendrá las opciones de cedula de ciudadanía, NIT si es una empresa, Cedula de extranjería y tarjeta de identidad.
Número de identificación
Fecha de expedición del documento de identificación.
Lugar de expedición del documento de identificación.
País de expedición del documentode expedición.
Nombres completos de cliente.
Apellidos completos del cliente.
Género (Masculino o femenino)
Fecha de nacimiento del cliente
País de Nacimiento o nacionalidad del cliente
Estado civil del cliente, para esta opción se tiene presupuestado tener las opciones de Soltero, Casado/Unión Libre, Separado o Viudo.
Tipo vivienda, para esta opción se tiene presupuestado tener lasopciones de Propia, familiar o arriendo
Ocupación actual del cliente, para esta opción no se tiene una lista definida por lo cual el sistema debe permitir que se ingresen ocupaciones a través del tiempo.
Profesión, para esta opción no se tiene una lista definida por lo cual el sistema debe permitir que se ingresen ocupaciones a través del tiempo.
Nivel Educativo, para esta opción no se tiene unalista definida por lo cual el sistema debe permitir que se ingresen ocupaciones a través del tiempo.
Número de hijos del cliente.
Personas a cargo por parte del cliente
Nombre de la empresa donde labora, si labora.
Fecha de vinculación a la empresa, si labora
Tipo de contrato, para esta opción se tiene presupuestado tener las opciones de indefinido, fijo, prestación de servicios o terminación deobra.
Ingresos brutos mensuales del cliente
Egresos del cliente.
Otros ingresos del cliente.
Total activos del cliente.
Total pasivos del cliente
Fecha de apertura de la cuenta
Estado del cliente, para esta opción se tiene presupuestado tener las opciones de activo, suspendido.

Por el lado de la cuenta el banco necesita tener información como:

Código único que identifique la cuenta.Fecha de registro de la cuenta.
Saldo o monto actual.
Tipo de cuenta, para esta opción se tiene presupuestado que tenga las opciones de cuenta corriente o cuenta de ahorro.
Estado de la cuenta, para esta opción se tiene presupuestado tener las opciones de activa, suspendida, cancelada

El concepto de ingresos y egresos solo se tendrá en cuenta valores monetarios.

Para el segundo procesoque el banco quiere controlar y automatizar es el registro de transacciones que se realicen en cada una de las oficinas del banco y para cada una de las cuentas del cliente, el banco requiere que se guarde una trazabilidad de cada uno de los movimientos que se realicen implicando el empleado del banco quien realizo el movimiento.
Para este proceso el banco requiere la siguiente información:Lugar de la transacción – Oficina donde realiza la transacción puede ser cualquiera a nivel país.
Fecha y hora del momento que se autoriza la transacción
Si es un ingreso o un retiro.
Valor o monto de la transacción
Número de cuenta bancaria a la cual se está generando la transacción.
Numero de documento, código único que se asocia a la transacción.
Empleado quien está registrando la...