Protocolizacion de acta de fusion
--------------------------------------------------------ANTECEDENTES:-----------------------------------------------------------
-----I.- Declara ERNESTO CHAVEZ VILLARREAL, que los accionistas de DIAMOND CASINO, SOCIEDADANONIMA PROMOTORA DE INVERISON DE CAPITAL VARIABLE, celebraron la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esa sociedad, el día 20 (veinte) de Marzo de 2011-dos mil once, en la que entre otros asuntos, acordaron fusionarse con THE VENETIAN SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITALVARIABLE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----II.- La compareciente me exhibe en este acto un original del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas referidas, la cual fué debidamente firmada por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea, documentos que doy fe tener a la vista, mismos que agrego en copia certificada al apéndice de esta Escritura bajo su mismo número ycon la letra “A” , y cuyo texto literal transcribo a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------ACTA QUE SE PROTOCOLIZA:-------------------------------------------------
--------------------------------------------Acta del día 20 (veinte) de Marzo de2011----------------------------
---------------------------------DIAMOND CASINO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE--
------------------------ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS----------------------------
En el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, siendo las 09:00 horas del día 20 (veinte) de marzo de 2011, se reunieron en el domicilio social de Diamond Casino, S.A.P.I.de C.V. (la “Sociedad”) los accionistas de la misma, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, con objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha Sociedad (la “Asamblea”).
Actuaron como presidente el señor Benjamin Romero Carreño y como Secretario el señor Carlos Fernández Hernández, ambos por designación de losseñores accionistas.
El Presidente designó como escrutador al señor Ernesto Chávez Villarreal quien después de aceptar el cargo conferido y de haber revisado los títulos de acciones exhibidos, conforme al libro de registro de acciones de la Sociedad, hizo constar y certificaron que se encontraban presentes el 100% de las acciones en circulación de la Sociedad.
En virtud de la certificación...
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