Protocolizacion de asablea extraordinaria

“SOLUCION AVANZADA DE SEGURIDAD PRIVADA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS


En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 doce horas del día 26 veintiséis del mes de Noviembre del 2009 dos mil nueve, se reunieron en el domicilio Social, de la Empresa denominada “SOLUCION AVANZADA DE SEGURIDAD PRIVADA”, SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE, los señores Accionistas de la misma para atender la Convocatoria que se les hizo llegar en forma personal, por el señor Licenciado FERNANDO ORTEGON GARZA en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Presidió la Asamblea el señor Licenciado FERNANDO ORTEGON GARZA, en su carácter de Administrador Únicoy actuó como Secretario la señora Licenciad CLAUDIA LOZANO RUIZ, con la aprobación unánime de los accionistas asistentes a la presente Asamblea, acto continuo, el Presidente de la Asamblea nombró como Escrutadores al señor ALBERTO GERARDO STARTHOFF BIZET, quien estando presente en esta Asamblea, acepta el cargo conferido; y en este momento procede a Certificar que se encuentra Representado el100%-cien por ciento- del Capital Social, según consta en el Acta de Escrutinio que se transcribe a continuación:

"Acta levantada por el C. ALBERTO GERARDO STAARTHOF BIZET designado Escrutador en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “SOLUCION AVANZADA DE SEGURIDAD PRIVADA”, S.A DE C.V. El suscrito HACE CONSTAR: Que en la presente Asamblea se encuentran los Accionistas querepresentan el 100%-cien por ciento- del Capital Social y que se describe de acuerdo a lo asentado en la Lista de Asistencia de Accionistas:

ACCIONISTAS – ACCIONES SERIE “A”.- CAPITAL.-
LIC. FERNANDO ORTEGON GARZA 25,000 $ 25,000.00
LIC. CLAUDIA LOZANO RUIZ 25,000 $ 25,000.00
TOTAL $ 50,000.00

SE HACE CONSTAR: que en esta Asamblea, seencuentra presente el señor SANTOS GARZA OLVERA, en su carácter de invitado.- Monterrey, Nuevo León a 26 de Noviembre del 2009.- ALBERTO GERARDO STAARTHOF BIZET.- Rúbrica.-

Una vez levantada el Acta de Escrutinio y Certificado que se encuentra representada la totalidad del Capital Social, el Presidente de la Asamblea, señor Licenciado FRANCISCO ORTEGON GARZA, declara legalmente instala laAsamblea y en consecuencia, válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen de conformidad con los Artículos 187 ciento ochenta y siete, 188 ciento ochenta y ocho, 190 ciento noventa y 200 doscientos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la presente Asamblea se desarrolla bajo la siguiente:


ORDEN DEL DÍA


I.- Lista de asistencia.
II.- Propuesta, discusión y aprobación sobretransmisión de acciones y en su caso la reforma a la CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA de los Estatutos Sociales
III.- Propuesta y aprobación de la renuncia al cargo de Administrador Único, así como la Revocación de los poderes que para tal cargo se le habían conferido.
IV.- Propuesta, discusión y aprobación del nuevo Administrador Único, así como el otorgamiento de los poderes necesarios para desempeñardicho cargo.
V.- Nombramiento de Delegado Especial.


PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: Con base en lo establecido en el Acta de Escrutinio levantada, se declara desahogado este Primer Punto.

SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:- En uso de la palabra el señor Licenciado FRANCISCO ORTEGON GARZA, hace del conocimiento de los Asambleístas que ha decidido poner en venta la totalidad de sus25,000 acciones, mismas que representan el 50%-cincuenta por ciento del capital Social por lo que solicitan a los Accionistas presentes se pronuncie sobre el particular, a lo que los mismos manifiestan su conformidad al respecto y en este momento acuerdan otorgar la autorización correspondiente para que el señor Licenciado FRANCISCO ORTEGON GARZA, proceda a la venta de acciones deseada; asimismo...