Protocolizacion

T E S T I M O N I O
INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO TREINTA Y CUATRO(34).- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés a los Cinco(5) días del mes Abril del año Dos Mil once (2011).- Ante mi SINDY YARITZA MACIAS CALDERON, Notario Publico, de este domicilio,Inscrito en el honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero Catorce Mil Novecientos Diez(14,910) inscrito en el registrodel Notario que al efecto lleva la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el Numero Tres Mil Quinientos Dos (3,502), y con direccion notarial en oficinas ubicadas en residencial anda lucia catorce (14) calle siete (7) avenida casa numero quinientos dos (502) de esta cciudad de san pedro sula; Comparecen personalmente : La señora; ELSY XIOMARA MACIAS CALDERON mayor de edad, casada,hondureña, Licenciada en banca y finanzas, y de este domicilio actuando en su condición de ejecutora Especial de acuerdos de la sociedad de este domicilio denominada DCONCRETO S.A. de C.V, constituida mediante instrumento numero ciento cincuenta (150),inscrita en esta ciudad el día veinte y dos (22) de mayo del dos mil cuatro (2004), ante los oficios del notario JORGE AQUILES CALDERON, e inscrita bajoel asiento numero NOVENTA Y DOS (92) del tomo DOSCIENTOS VEINTE (220) del registro de comerciantes sociales del instituto de la propiedad de esta ciudad; acredita la representación y comparecencia con la certificación del acta de Asamblea extraordinaria de socios numero uno (1) de la referida sociedad, celebrada en esta ciudad el día dos de Abril del año dos mil once (2011), y que yo el notariodoy fe de haber tenido a la vista, así como de las facultades amplias que tiene la compareciente para el otorgamiento de esta clase de actos : quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: que me requiere en mi condición de notario público con el fin de protocolizar por exhibición la certificación del acta de la asambleaextraordinaria de socios numero uno de la sociedad DCONCRETO S.A de C.V. celebrada en esta ciudad el día dos (02) de Abril del dos mil once (2011), yo , el notario en virtud de dicho requerimiento procedí a protocolizar por exhibición el acta en referencia, que literalmente dice “CERTIFICACION.-La infrascrita Secretaria de la asamblea de socios de DCONCRETO S. A. de C. V. CERTIFICA el ACTA N º 1,celebrada el día dos de Abril del año dos mil once que literalmente dice:” ACTA N°1.-De la asamblea extraordinaria de socios de la sociedad mercantil denominada DCONCRETO S. A de C. V., de este domicilio, celebrada el dos de Abril Del dos mil once, siendo las dos de la tarde, reunidos en las oficinas de la sociedad ubicada en residencial anda lucia, San pedro Sula, departamento de Cortes, losseñores LUIS ALONSO CALDERON MONRROY quien tiene el ochenta y cinco por ciento (85 %) de las acciones y HERIBERTO ZELAYA PEÑA quien representa el quince por ciento (15%) de las acciones; por concurrir la totalidad de las acciones, se hace innecesaria la publicación de su convocatoria, dejandose constancia de que además, cada accionista fue citado en la forma establecida, habiéndose suscrito losaccionistas todos los documentos relacionados a la celebración de esta asamblea extraordinaria de socios , seguidamente se elaboro una lista de los accionistas presentes, misma que fue firmada por ellos y comprobaron estar presentes accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado a DCONCRETO S.A de C.V, por lo que la asamblea tiene el carácter de TOTALITARIA,acto seguido se desarrollá la asamblea de la manera siguiente: A continuación el señor LUIS ALONSO CALDERON MONRROY en calidad de Gerente General de la sociedad DCONCRETO S.A de C.V. y por ende Presidente de la magna asamblea, declara abierta y en curso LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS la cual trata los siguientes puntos UNICO: El señor LUIS ALONSO CALDERON MONRROY en su condición de...