Proyectos Elaborados

Clasificacion\
Universidad Autónoma de BajaCalifornia
Facultad de Derecho TijuanaEl Fraude
González Noriega HéctorAlfonsoMartínez Compeán JoséAlfredoMendoza Hernández Fernando JavierZambrano Payán Luis Carlos
Lic. José Alfredo Martínez Moreno3 C

 
 Tijuana B.C. a 22 de octubre de 2007
Índice
Capítulo 1.Fraude------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1. Concepto-------------------------------------------------------------------------------------------------41.2. Generalidades------------------------------------------------------------------------------------------51.3. Antecedentes--------------------------------------------------------------------------------------------61.3.1. LegislaciónExtranjera-------------------------------------------------------------------61.3.2. Legislación Nacional---------------------------------------------------------------------7Capítulo 2.Clasificación del fraude---------------------------------------------------------------------------------82.1. Clasificación dogmatica --------------------------------------------------------------------------------82.2. Clasificaciónlegal----------------------------------------------------------------------------------------9Capítulo 3.Elementos del Fraude---------------------------------------------------------------------------------103.1. Elementos generales del fraude--------------------------------------------------------------------103.2. Elementos del Delito deFraude--------------------------------------------------------------------103.2.1. Conducta----------------------------------------------------------------------------------103.2.2. Tipicidad----------------------------------------------------------------------------------113.2.3. Antijuridicidad---------------------------------------------------------------------------123.2.4.Imputabilidad---------------------------------------------------------------------------123.2.5. Culpabilidad----------------------------------------------------------------------------133.2.6. Punibilidad------------------------------------------------------------------------------14Capítulo 4. Iter criminis en el delito de fraude----------------------------------------------------------------154.1. FaseInterna----------------------------------------------------------------------------------------------154.2. Fase Externa---------------------------------------------------------------------------------------------15Capítulo 5. Autoría y Participación en el delito de fraude--------------------------------------------------16Capítulo 6. Concurso de delitos en el delito de fraude------------------------------------------------------166.1. Ideal oFormal-------------------------------------------------------------------------------------------16
 
6.2. Material o Real------------------------------------------------------------------------------------------16Capítulo 7. Fraudes específicos del Código Penal para Baja California-------------------------------17Capítulo 8. Administraciónfraudulenta--------------------------------------------------------------------------22Conclusión--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23Bibliografía--------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
Clasificación del fraude
El fraude puede ser calificado como "un engaño deliberadamente planeado y ejecutado con el objetivo de privar a otrode su propiedad o derechos". Según Bleger, existen tres tipos de fraude que pueden ocurrir en cualquier empresa, sin importar su tamaño.

Malversación de activos o fondos: corresponde al robo o uso indebido de recursos de la compañía, como dinero y bienes.

Informes financieros fraudulentos: implica la modificación o alteración de los estados contables de una compañía.

Corrupción:...