Proyectos

CONCEPTO DESCRIPCION
Nombre de la auditoria Auditoria a la compañía DMG grupo holdig SA
objetivo general Conceptuar sobre la gestión desarrollada y los resultados obtenidos en la administración de esta compañía y detectar si hubo fraude, y que tipo de fraude se manejo.
alcance Verificar los controles de Recursos económicos y financieros para lograr identificar el fraude manejado por estacompañía.
Cronograma de actividades 30 de septiembre de 2010 13 de octubre de 2010 21 de octubre de 2010 27 de octubre de 2010 03 de Noviembre de 2010 08 de Noviembre de 2010
Reunión inicial de auditoria Recolección de datos generales de la compañía, y estudio de la misma Investigación y desarrollo de la auditoria con diferentes fuentes sobre el fraude en esta compañía. Entrega de informe deauditoría a la junta de socios. Sustentación de auditoria Sustentación de auditoria
método de recolección Investigación sobre la historia, el descubrimiento de fraude y sentencia de la sociedad.

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

RESEÑA HISTORICA DE LA COMPAÑÍA.
La empresa fue creada en el departamento del Putumayo a finales de 2003, por David Murcia un residente del departamento de muy bajosrecursos económicos, DMG es definida por Murcia, sus socios y clientes como una empresa de mercadeo multinivel basada en publicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca. Su sede principal en Bogotá estaba ubicada en el centro comercial Mega Outlet, de la Autopista Norte con calle 198
En un principio la empresa era conocida como DMG S.A. pero cambiaron su nombre a DMG grupo Hoding.S.A enEnero del 2008 a su vez la empresa cambio de nombre a Grupo T, la cual abarcaba a una gran cantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma DMG.
La empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. El mismo David Murcia reconocío haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbistapara que diera a conocer a los miembros del Congreso de la República la posición de DMG frente a un "mico" que fue aprobado en la ley financiera, el cual legalizó las tarjetas prepago.10 11 A su vez se especula sobre los intereses de esta empresa para comprar no solo a políticos sino a su vez a periodistas y medios de comunicación, debido a las grabaciones que posee la Fiscalía General de laNación.
DMG fue intervenida en 2006 por captación masiva y habitual de dineros del público. La empresa es entonces reconfigurada bajo la razón social DMG Grupo Holding S.A. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de 2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante recibenentre un 70% y un 150% de la inversión inicial (además del producto adquirido). Este retorno es justificado como pago por publicidad.
De igual manera, desde el año 2005 en un viaje de Murcia a Panamá comenzó a demostrar sus planes de expansión a otros países fuera de Colombia. Además de tener sedes en países como Panamá, Venezuela y Ecuador, la empresa tenia planes de expandirse a Belice y Brasil.Dentro del Holding DMG surgieron unas 30 empresas, desde empresas de moda, transportadoras de valores, constructoras de barcos, hasta un canal internacional de televisión; muchas de esas empresas fueron constituidas en un solo día. Solo una de esas empresas registro en el año 2007 ingresos por 72.000 millones de pesos (36 millones de dólares), ubicándola en un abrir y cerrar de ojos en una de lasmás grandes de todo Colombia, por ingresos.
• Colombia:
o Grupo DMG SA, D.M.G. Grupo Holding SA, Global Marketing Colombia S.A., DMG Publicidad y Mercadeo, Colombia S.A., Bionat Labs S.A.
• Panamá:
o Grupo DMG Inversiones Inteligentes S.A y Grupo DMG Intelligent Cards Corp.
• Ecuador:
o MarPublish DMG Marketing S.A, DMG Business S.A y DMG Comp Comercializadora S.A.
• Empresas y...