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Información general

Enero 10, 2013

Circular No. 2

A TODA LA FUERZA PRODUCTORA DE GNP
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DEL ART. 140 de la LGISMS
Introducción
Como es de su conocimiento,desde el 16 de agosto de 2004, GNP está sujeto a cumplir con una serie de obligaciones orientadas a la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dichasobligaciones se encuentran estipuladas en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 140 de la LGISMS. Es preciso comunicarles que a partir del 16 de Enero de 2013 entran en vigor cambios adichas regulaciones, las cuales les explicamos a continuación. Es importante que las tomen en consideración para evitar contratiempos en los trámites que ingresen a partir de esa fecha.
Ajustes enlas políticas relativas a la identificación y conocimiento del Cliente

Nuevos datos requeridos
A partir del 16 de Enero del 2013 será necesario contar con nuevos datos, los cuales se incluirán enlas solicitudes de los ramos en los que proceda. Los nuevos datos son:
Domicilio de los beneficiarios, sólo en caso de ser distinto al solicitante 1.
No. de serie del certificado digital de la FirmaElectrónica Avanzada (FEA), sólo si el cliente cuenta con él.
País de nacimiento (si es distinto a México).
Folio mercantil, sólo aplica para personas morales y será indispensable para la emisión.Adicionalmente, se modificarán algunas leyendas en las solicitudes, para incluir que, previo a la celebración de contratos, los Agentes deberán celebrar una entrevista personal con el Cliente o suapoderado, a fin de recabar los datos y documentos de identificación respectivos, en los casos que así proceda.
NOTA: Es importante mencionarte que fuera de los nuevos datos, la información y documentosque ya se venían recabando no sufren cambios.

Folleto, guía de políticas y manual de PLD y FT
Adicional a esta circular, solicitamos tu apoyo para que antes del 16 de Enero de 2013, consultes y...