Quimico

ACTA DE CONSTITUCIÓN
ACTA 001
FECHA: Barranquilla, 22 de Noviembre de 2008
HORA: De 16:00 a 18:30 horas
ASISTENTES: Joselin Conrado Tobón,
Bernardo Mendoza Sánchez.
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
2. Nombre de la Empresa
3. Domicilio
4. Objeto Social
5. Duración de la Empresa
6. Capital
7. Órganos de la empresa
8. Funciones de la Juntade socios
9. Funciones del Gerente
10. Utilidades y Perdidas
11. Prohibiciones
12.Disolución y Liquidación
13.Reserva Legal
14.- Nombre del gerente y el subgerente
15.- comisión para la redacción de los estatutos.
1.- Verificación de quórum
Se hizo llamado a lista y se verificó la asistencia, procediéndose a nombrar como Presidente de la junta al señor Bernardo MendozaSánchez y como secretaria a la señora Joselin Conrado Tobón.
2. Nombre de la Empresa:
Se dio inicio a la reunión a las 19:00 horas, con la presentación del Señor Bernardo Mendoza Sánchez y la señora Joselin Conrado Tobón, quienes decidieron denominar a la sociedad "ITL LTDA".
3. Domicilio:
"ITL LTDA" tendrá como domicilio principal en la Calle 84 N0.49C-34, Barranquilla-Atlántico.
4. ObjetoSocial:
El objeto social de la compañía consiste en la venta de carros
5. Duración de la Sociedad:
Se determina que esta agencia tendrá una duración de (_) días, el cual inicia el día __ de ___ hasta el _______.
6. Capital Social:
El capital de la sociedad se fijó en la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) y esta aportado de la siguiente manera:

SOCIOS | No. DEACCIONES | VALOR |
Joselin Conrado Tobón | 80 | $80.000.000 |
Bernardo Mendoza S. | 80 $80.000.000 |

7. Órganos de la Empresa:
1. Junta de Socios
Se decidió que la junta de socios estará integrada por todos los socios y será el organismo supremo de la sociedad. Cada parte que se haya dividido el capital social para todos los efectosde la representación y votación con la deliberación y decisiones de la junta de socios.
2. Gerente, quien será reemplazado por un subgerente en sus faltas absolutas o temporales con las mismas facultades

Junta de socios:

Tendrá como funciones

a) Designar y remover libremente el gerente y subgerente y a los Empleados que le correspondan y fijar su remuneración.
b) Crear nuevoscargos y empleos que no estén atribuidos al gerente, fijarles sus funciones de remuneraciones.
c) Examinar y comprobar los balances que sean presentados por el gerente.
d) Decretar la distribución de útiles y cancelación de las perdidas sociales
e) Ordenar la constitución de fondos especiales de reservas
f) Considerar los informes del gerente y de los empleados de la compañía,
g)Decretar la enajenación total de los bienes de la compañía.
h) Decidir sobre los contratos en lo que respecta a su aprobación y que tenga que ver con la incorporación de esta sociedad u otra y su función de la misma con la otra.
i) Decidir sobre la cesión de acciones que hiciere un socio a favor de un tercero,
j) Autorizar la celebración de contratos entre socios y acciones.
k) Decretar el campodel objeto social, la prorroga de la duración de la compañía a su disolución extraordinaria, la creación de sucursales, agencias o factorías nacionales o internacionales previa observancia de las disposiciones que rige para tales casos.
1) Decretar el cambio del domicilio social.
m) Decidir sobre la admisión de sus socios.
n) Designar apoderados generales o especiales, señalar atribuciones pordesempeño del mandato.
9. El Gerente y sus Funciones:
El gerente tendrá un suplente de igual periodo al suyo, quien lo reemplazará en sus faltas temporales o definitivas y cuyos nombramientos corresponda a la junta de socios. Las funciones del gerente: la junta de socios delega en el gerente las siguientes funciones administrativas y el uso de la razón social dentro de los limites y con los...