Recaudos_Adicionales_MPA_FI__1173_V04_Apertura_de_Cuentas_Persona_Juridica_21_10_2015_V4

RECAUDOS ADICIONALES PERSONA JURÍDICA
Firmas Personales

Empresas en formación o de reciente constitución

Organizaciones No Gubernamentales o Fundaciones Civiles
sin fines de lucro

Casas de Cambio u Operadores Cambiarios Fronterizos

Bingos, Casinos y Salas de Juegos
Agencias de Viajes, Operadores Turísticos y Otros Servicios
de Reserva
Comercializadora de Armas, Explosivos y MunicionesAlmacenes Generales de Depósitos
Banca y Finanzas
Seguros, Reaseguros y Fondos de Pensiones
Asesores de Inversión, Operadores de Valores, Casas de
Bolsas, Bolsa de productos e insumos agrícolas, Fondos
Mutuales, Sociedades Administradoras de Entidades de
Inversión Colectiva

Cooperativas

Cajas de Ahorro

Organismos del Estado

 Aplica todos los recaudos básicos de persona jurídica.
 Fotocopia delDocumento Constitutivo-Estatutario a presentar en el Registro Mercantil.
Nota: No aplica recaudos básicos para persona jurídica, sino los siguientes de persona
natural para los autorizados para movilizar la cuenta.
 Original y Fotocopia Cédula de Identidad de los autorizados para movilizar la cuenta. En
caso de las personas naturales extranjeras no residentes en el país Original y fotocopia
legiblede pasaporte.
 Original y fotocopia del Recibo de Servicio Público o Privado (con vigencia no mayor a 3
Meses). En caso de no estar a nombre del titular presentar adicionalmente: rif vigente o
Contrato de Arrendamiento o Constancia de Residencia (emitida por la Junta de
Condominio o Consejo Comunal).
 Dos (2) Referencias Bancarias de cualquier tipo (se permite emitidas por medios
electrónicas) ocomerciales o personales Emisión menor a 90 días. (la referencia personal
debe ir acompañada de una fotocopia legible de la cédula de identidad de las personas
que la emite y NO se aceptarán referencias emitidas por familiares que vivan el cliente).
 Requerirán autorización de la Oficina Nacional del Tesoro, aquellas Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) o Fundaciones Civiles sin fines delucro que hayan sido
constituidas con fondos públicos o que las personas que ejerzan la dirección de los mismos
se encuentren adscritos a la Administración Pública y que por lo menos el 50% de los
aportes recibidos, provengan del estado o sus entes públicos, en este caso deberá
presentarse además de los requisitos básicos, la Planilla de Solicitud de Autorización para
la apertura de cuentas y/oregistros de cuentas del Sector Público Nacional.
 Copia de la constancia de Exención de ISLR otorgada por la Administración Tributaria
(SENIAT).
 Original y fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde
se autoriza el Funcionamiento de la Casa de Cambio, emitida por la SUDEBAN.
 Original y Fotocopia del oficio emitido por la SUDEBAN, en el cual se autoriza sufuncionamiento presentado ante el Registro Mercantil para que surta efecto.
 Fotocopia de la última Declaración de Impuesto sobre la Renta.
 Original y fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la Comisión
Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
 Fotocopia de la última Declaración de Impuesto sobre la Renta.
 Original y fotocopia de la Licencia de Funcionamientoemitida por el Ministerio del Poder
Popular para el Turismo.
 Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta.
 Original y fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la Dirección
General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
 Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta.
 Original y fotocopia de la Gaceta Oficial donde fuepublicada la resolución o providencia
mediante la cual se autorizó el permiso de funcionamiento.
 Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta.
 Original y fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para la
autorización de funcionamiento emitida por la SUDEBAN.
 Original y fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para la...