reciclado dinero lavado blanqueo

Fuentes, Guillermo Enrique

Reciclado de dinero : lavado y blanqueo de dinero

Facultad San Francisco (Mendoza)

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional
desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual
de la Institución.
La Biblioteca posee laautorización del autor y de la editorial para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:
Fuentes, G. E. (2013). Reciclado de dinero : lavado y blanqueo de dinero [en línea]. Documento inédito. Disponible en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/reciclado-dinero-lavado-blanqueo.pdf [Fecha de consulta:...............]

2013

RECICLADO
DE DINERO
Lavado y Blanqueo de Dinero
Untrabajo de investigación, que trata sobre actividades
ilícitas de Lavado y Blanqueo de dinero, con un enfoque
legal, teórico y casos reales.

Dr. Guillermo Enrique Fuentes
ProP

Contador Público
Licenciado en Administración Pública
Profesor Universidad Católica Argentina

ANTECEDENTES ACADÉMICOS RELEVANTES DEL AUTOR
Docente titular de Talleres de “Trabajo en Equipo” para alumnos de segundo
año dela Facultad San Francisco (Mendoza), para la carrera de Contador Público y
Licenciado en Administración de Empresas. (Año 2.002 en adelante)
Docente Titular de la Facultad San Francisco – Pontificia Universidad Católica
Argentina - en la materia Finanzas II (Año 2.003 en adelante)
Coordinador General del Primer Curso de Posgrado realizado en la Universidad
Católica Argentina-Sede Mendoza-FacultadSan Francisco (Carrera Ciencias Económicas): Posgrado en Finanzas y Mercado de Capitales, organizado conjuntamente con la
Bolsa de Comercio de Mendoza y el Mercado de Valores de Mendoza (Años 2006 y
2007).
Expositor designado en el I Congreso Argentino e Iberoamericano de Derecho Bancario y V Congreso de Aspectos Legales de las Entidades Financieras,
Organizado por el Instituto de DerechoComercial del Colegio de Abogados de Lomas
de Zamora y por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires – Junio de 2.007 – Tema: El Reciclado, el Lavado y
el Blanqueo de Dinero
Docente Titular de la Materia Costos y Finanzas en 4to Año de la Carrera de Licenciatura en Enología de la Universidad Juan Agustín Maza – Mendoza - (2.009 en
adelante)Coordinador General Académico del Primer Posgrado en Finanzas, Mercado de
Capitales y Fideicomisos dictado en la Facultad de Ciencias Empresariales dependiente
de la Universidad Juan Agustín Maza (2.009 – 2.010)
Docente Titular de la Facultad San Francisco – Pontificia Universidad Católica
Argentina - en la materia Finanzas I – (Año 2.008 en adelante)
Director del Tercer Curso de Posgrado realizado en laUniversidad Católica Argentina-Sede Mendoza-Facultad San Francisco (Carrera Ciencias Económicas): Posgrado en Finanzas y Mercado de Capitales, organizado conjuntamente con la Bolsa de
Comercio de Mendoza y el Mercado de Valores de Mendoza (Año 2.012).

Página 2

Profesor internacional con actividad en la República de Honduras (Ciudad de
Tegucigalpa) en la temática Prevención de Lavado de Activos yel Financiamiento del
Terrorismo (A.D.E.N. - Año 2.012 en adelante)

PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL AUTOR
Reciclado de Dinero – Revista Entorno Económico Número 15 – Mayo 2.007 –
Páginas 50 a 52.
Publicación seleccionada con motivo del I Congreso Argentino e Iberoamericano
de Derecho Bancario y V Congreso de Aspectos Legales de las Entidades Financieras,
Organizado por el Instituto de DerechoComercial del Colegio de Abogados de Lomas
de Zamora y por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires – Junio de 2.007 – Tema: El Reciclado, el Lavado y
el Blanqueo de Dinero – Tomo I
Demasiado grande para ser causalidad – Publicación referida a Lavado de Dinero y Paraísos Fiscales – Diario Los Andes – Suplemento Económico – 15 de marzo
de...