Recomendaciones Del Gafi

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA SOBRE EL BANQUEO DE CAPITALES

1. Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas
Cada país debe actuar como se debe de acuerdo a lo que exige la UNpara la supresión de la finan-ciación del terrorismo.
2. Tipificación de la financiación del terrorismo y el blanqueo asociado
Cada país debe reconocer que los delitos causados por organizacionesterroristas están confabula-das con el lavado de activos lo cual es la financiación del terrorismo.
3. Congelamiento y decomiso de activos terroristas
Cada país deberá incautar cualquier activo delos terroristas que estén relacionados con la financiación del terrorismo también deben suprimir cualquier acto que tenga que ver con la financiación del terrorismo.
4. Informe de transaccionessospechosas relativas al terrorismo
Las instituciones financieras están obligadas a informar sospechas o indicios sobre fondos vincula-dos a la financiación del terrorismo.
5. Cooperación internacionalCada país debe realizar un acuerdo con otro país para realizar investigaciones informes y demás actos relativos con respecto a la financiación del terrorismo además cada país deberá tomar las medidasnecesarias para asegurar un refugio a los individuos acusados relacionados con la financiación del terrorismo.
6. Transferencia por cable
Cada país debe tomar medidas para las institucionesfinancieras deben vigilar las transferencias de fondos o actividades sospechosas que no contengan la suficiente información.
7. Organizaciones sin fines de lucro
Los países deben controlar o vigilar a lasinstituciones sin fines de lucro para que están no sean uti-lizadas ilegalmente ya que son mas vulnerables

Resumen de las 40 recomendaciones del Gafi
Las consecuencias del lavado de activos elcual resulta esencial para lograr el funcionamiento efec-tivo de toda forma de delincuencia transnacional y organizada, dado su constante crecimiento en forma geométrica, son gravísimas por impactan el...