Recursos De Procedencia Ilicita

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

INTRODUCCION
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también denominado "Blanqueo de Bienes" o comunmente llamado "Lavado de Dinero", ya que por su naturaleza económica cobra actualidad, y tiene en los ámbitos financieros, bursátiles, comerciales, industriales y políticos terreno fértii para su crecimiento incontrolable, atentandocontra las economías, sistemas fiscales y seguridad de los países donde se presenta este injusto penal.
El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión deactividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad.

Etapas del lavado de dinero
 
Colocación. Esta es la etapa inicial, en donde el lavador de dinero dispone de los productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo. Las insertan directamente a los sistemas financieros y económicos o los transportan a otros lugares, dentro o fuera del territorio nacional.Transformación. El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia ilícita, sometiéndolos a una serie de operaciones o transacciones de conversión, lo que hace más difícil su conexión, rastreo y detección.
Integración. El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los incorpora abiertamente dentro de las economías legítimas, como inversiones o a través de la adquisiciónde bienes

El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita esta contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal es perseguible de oficio, sin embargo, cuando en su comisión se utilicen los servicios de las instituciones que integran el sistema financiero, se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente, además es undelito grave atento a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

ARTICULO 400 BIS CPF
ELEMENTOS
* Al que por si o por interposita persona
* Realice cualquiera de las siguientes conductas
* Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de en garantia, invierta, transporte o transfiera,
* Dentro del territorio nacional,
* Deeste hacia el extranjero o a la inversa,
* Recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
* Con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilicita,
* Con alguno de los siguientes propositos:
* Ocultar o pretender ocultar
* Encubrir o impedir conocer el origen
* Localizacion, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bieneso alentaralguna actividad ilicita. 

* PUNIBILIDAD
* Se impondra de cinco a quince años de prision y de mil a cinco mil dias multa

MODALIDAD 2
* La misma pena se aplicara a los empleados y funcionarios
* De las instituciones que integran el sistema financiero
* Que dolosamente presten ayuda o auxilien
* A otro para la comision de las conductas previstas en el parrafo anterior,AGRAVANTES
* Sera aumentada en una mitad,
* Cuando la conducta ilicita
* Se cometa por servidores publicos
* Encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comision de delitos.
PUNIBILIDAD
* Inhabilitacion para desempeñar empleo, cargo o comision publicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prision impuesta. 
* En caso de conductas previstas en estearticulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la secretaria de hacienda y crédito publico.

* Cuando dicha secretaria, en ejercicio de sus facultades de fiscalizacion, encuentre elementos que permitan presumir la comision de los delitos referidos en el parrafo anterior, debera ejercer...