Red de Vinculos
Páginas: 11 (2607 palabras)
Publicado: 7 de mayo de 2014
Análisis de Inteligencia Criminal
ANALISIS DE INTELIGENCIA
Redes de Vínculos
Técnica básica para la investigación de
conductas ilícitas de “Cuello Blanco” y de
Crimen Organizado
“En toda organización y en toda persona de éxito la colaboración debe prevalecer
sobre la competencia, y el servicio sobre el ansía de poder”
www.prismamx.com
16
Análisis de Inteligencia CriminalREDES DE VÍNCULOS
Muchos de los datos (información “bruta”) son obtenidos a través de complejos y
detallados reportes escritos. Otro tipo de datos relacionados con análisis criminales de
grupos organizados o de actividades de
personas sospechosas, frecuentemente se
encuentran en voluminosos expedientes y en una variedad de formatos.
•
El problema básico para el analista de inteligenciaes integrar esa “información bruta” de
una manera organizada para hacer menos complicada la difícil tarea de extraerle
significado a los datos obtenidos.
•
Una de las técnicas mayormente utilizadas para facilitar el trabajo de inteligencia criminal
es lo que se conoce como “análisis de vínculos”. Se trata de colocar información sobre las
relaciones entre diferentes entidades (personas,organizaciones, ubicaciones, etc.), dentro
de un formato visual que permita clarificar dichas conexiones y ayudar en el desarrollo de
hipótesis de trabajo (inferencia) para el análisis de un caso.
•
El análisis de vínculos es un proceso de siete pasos. El producto final de este proceso es
un obtener un diagrama de vínculos (gráfico) como el que se ilustra en el ejemplo
siguiente:11:45
2/11/06
King´s Disco
Domínguez
25%
Espinosa
Bejarano
Starligth Café
Carranza
Ahumada
75%
Ejemplo de diagrama de vínculos final. Su
interpretación podrá ayudar a la
elaboración de la hipótesis o la inferencia
de un asunto de investigación
Persona
No. ID.
www.prismamx.com
Maestros´s Nigthclub
17
Análisis de Inteligencia Criminal
PROCESO DE SIETEPASOS PARA ELABORAR UNA RED DE VÍNCULOS
1.
Integrar todos los datos disponible (información bruta)
•
Reunir todos los expedientes, reportes de vigilancias, reportes de informantes,
grabaciones, etc., que sean relevantes a la situación que será analizada e
identificar
con
algún
número
cada
documento.
Esto
ayudará
subsecuentemente para corroborar que el análisis estacompleto.
2.
Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociación
•
Identificar las entidades que serán incluidas en el gráfico mediante la lectura de
los reportes marcando con algún color los aspectos relevantes seleccionados.
•
Las entidades pueden ser nombres de personas, de organizaciones, datos de
vehículos, domicilios, etc. Cada una de esas entidades podrá aparecer mástarde en alguna de los gráficos a construir.
3.
Construir una matriz de asociación
•
Una matriz de asociación es esencial. Es un paso intermedio en la construcción
de un diagrama de vínculos. Es utilizada para identificar asociaciones entre
entidades pero NO es usada para propósitos de presentación. Sin importar el
tipo de gráficos que serán desarrollados posteriormente, siempre laconstrucción de una matriz de asociación será primero.
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18
Análisis de Inteligencia Criminal
Acapulco
Cuernavaca
108
8
11
3
170
10
8
47
Distrito Federal
Hidalgo
206
298
38
1
336
402
125
22
0
79
24
0
199
120
12
0
60
15
5
133
99
145
87
166
26
6
73
54
Jonacapetepec
OaxtepecXochimilco
115
Yautepec
Como ejemplo:
La distancia entre Oaxtepec y el Distrito Federal puede ser encontrada entre la
intersección de la columna del Distrito Federal y el renglón de Oaxtepec, que en este
ejemplo hipotético es de 79 kilómetros. Aquí se trata de la asociación entre dos ciudades.
El nombre de las “entidades” (personas, organizaciones, vehículos, etc.) de la
construcción del...
ANALISIS DE INTELIGENCIA
Redes de Vínculos
Técnica básica para la investigación de
conductas ilícitas de “Cuello Blanco” y de
Crimen Organizado
“En toda organización y en toda persona de éxito la colaboración debe prevalecer
sobre la competencia, y el servicio sobre el ansía de poder”
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16
Análisis de Inteligencia CriminalREDES DE VÍNCULOS
Muchos de los datos (información “bruta”) son obtenidos a través de complejos y
detallados reportes escritos. Otro tipo de datos relacionados con análisis criminales de
grupos organizados o de actividades de
personas sospechosas, frecuentemente se
encuentran en voluminosos expedientes y en una variedad de formatos.
•
El problema básico para el analista de inteligenciaes integrar esa “información bruta” de
una manera organizada para hacer menos complicada la difícil tarea de extraerle
significado a los datos obtenidos.
•
Una de las técnicas mayormente utilizadas para facilitar el trabajo de inteligencia criminal
es lo que se conoce como “análisis de vínculos”. Se trata de colocar información sobre las
relaciones entre diferentes entidades (personas,organizaciones, ubicaciones, etc.), dentro
de un formato visual que permita clarificar dichas conexiones y ayudar en el desarrollo de
hipótesis de trabajo (inferencia) para el análisis de un caso.
•
El análisis de vínculos es un proceso de siete pasos. El producto final de este proceso es
un obtener un diagrama de vínculos (gráfico) como el que se ilustra en el ejemplo
siguiente:11:45
2/11/06
King´s Disco
Domínguez
25%
Espinosa
Bejarano
Starligth Café
Carranza
Ahumada
75%
Ejemplo de diagrama de vínculos final. Su
interpretación podrá ayudar a la
elaboración de la hipótesis o la inferencia
de un asunto de investigación
Persona
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PROCESO DE SIETEPASOS PARA ELABORAR UNA RED DE VÍNCULOS
1.
Integrar todos los datos disponible (información bruta)
•
Reunir todos los expedientes, reportes de vigilancias, reportes de informantes,
grabaciones, etc., que sean relevantes a la situación que será analizada e
identificar
con
algún
número
cada
documento.
Esto
ayudará
subsecuentemente para corroborar que el análisis estacompleto.
2.
Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociación
•
Identificar las entidades que serán incluidas en el gráfico mediante la lectura de
los reportes marcando con algún color los aspectos relevantes seleccionados.
•
Las entidades pueden ser nombres de personas, de organizaciones, datos de
vehículos, domicilios, etc. Cada una de esas entidades podrá aparecer mástarde en alguna de los gráficos a construir.
3.
Construir una matriz de asociación
•
Una matriz de asociación es esencial. Es un paso intermedio en la construcción
de un diagrama de vínculos. Es utilizada para identificar asociaciones entre
entidades pero NO es usada para propósitos de presentación. Sin importar el
tipo de gráficos que serán desarrollados posteriormente, siempre laconstrucción de una matriz de asociación será primero.
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Acapulco
Cuernavaca
108
8
11
3
170
10
8
47
Distrito Federal
Hidalgo
206
298
38
1
336
402
125
22
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24
0
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12
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133
99
145
87
166
26
6
73
54
Jonacapetepec
OaxtepecXochimilco
115
Yautepec
Como ejemplo:
La distancia entre Oaxtepec y el Distrito Federal puede ser encontrada entre la
intersección de la columna del Distrito Federal y el renglón de Oaxtepec, que en este
ejemplo hipotético es de 79 kilómetros. Aquí se trata de la asociación entre dos ciudades.
El nombre de las “entidades” (personas, organizaciones, vehículos, etc.) de la
construcción del...
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