reforma de objeto social

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 003

En la ciudad de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de Julio del año 2013, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), en las oficinasde SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BOPI LEMON SAS C.I BOPI LEMON SAS, identificada con el NIT No 900.435.912-4,situadas en la CL 24 C 80 B 19 OF 201, de la ciudad de Bogotá, se reunieronlos Accionistas de la empresa, a fin de formalizar la adición al Objeto Social ya existente de la Sociedad, siguiendo el siguiente orden del día:


ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADA A LISTA
2.VERIFICACIÓN DEL QUORUM
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
4. ADICION AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD
5. APROBACION DE LA ADICION AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD
6. ELABORACIÓN DELACTA FINAL Y APROBACIÓN DE LA MISMA

A continuación se solicitó al secretario de la Asamblea de Accionistas dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.


1. LLAMADA A LISTASe hace el llamado a lista y se verifico que estaban presentes en la Asamblea de Accionistas los señores PABLO LEONARDO PULIDO CASTAÑO, CRISTIAN ORLANDO PINZON MAECHA y las señoras MONICA PRISCILLAGARCIA PALACIOS y TATIANA PALACIOS.


2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

En cumplimiento del orden del día, el secretario de la Asamblea de Accionistas procedió a la comprobación del Quórum y alllamado de lista de los accionistas quienes estando presentes, conforman el cien por ciento (100%) de las ACCIONES de capital suscrito y pagado, así:

ACCIONISTA
No. Acciones
Valor
% del CapitalSuscrito y pagado
PABLO LEONARDO PULIDO CASTAÑO
7.500
$ 7.500.000
50%
MONICA PRISCILLA GARCIA PALACIOS
7.500
$ 7.500.000
50%
TOTALES
15.000
$ 15.000.000
100%

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE YSECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Instalada la reunión, se procedió a nombrar Presidente de la Asamblea de Accionistas al señor PABLO LEONARDO PULIDO CASTAÑO, y como Secretario, al señor CRISTIAN...