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Interseguro Compañía de Seguros S.A.
Reglamento del Régimen Interno del Directorio

Introducción
Interseguro es una empresa dedicada a seguros de vida y jubilación, se encuentra comprometida con el
adecuado cumplimiento de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. En virtud de este
compromiso, se crea el presente Reglamento, el mismo que se basa en el Código de Buenas Prácticas
de GobiernoCorporativo de IFS y se aplica a Interseguro desde la fecha de aprobación por su directorio.
El órgano máximo de administración de la compañía es el Directorio, el cual posee responsabilidades,
deberes y derechos, que en su conjunto forman parte de la rutina diaria para que la sociedad se
desarrolle de forma continua y sin problema alguno.
El gerente general es el que tiene la misión de guiar a laempresa por la mejor vía y así poder cumplir
con el objetivo social por el desarrollo de la empresa y siempre respetando la política interna de ésta.
El presente reglamento es aprobado por el directorio de la Sociedad y tiene como finalidad regular el
funcionamiento y la organización del directorio y tiene carácter vinculante para todos sus miembros.

I.

Directorio
1. Funciones
El directorio es elórgano colegiado de dirección elegido por el directorio. Tiene como principal
función la representación, dirección, supervisión y evaluación de la sociedad, así como la
realización de los actos que sean necesarios para la obtención del objeto social. Para la
realización de todos estos actos, el directorio delega la gestión ordinaria de la compañía a los
órganos ejecutivos y al equipo dedirección, de esta forma concentra su actividad en la función
general de supervisión y control.
El directorio cuenta entre otras, con las siguientes funciones:
Dirigir y controlar los negocios y actividades
de la Sociedad.
Determinar las políticas que normarán las acciones de la sociedad.
Aprobar los reglamentos y normas que estimen necesarios para la adecuada
gestión social y para su propio funcionamientoNombrar al gerente general y, a la propuesta de éste, a los miembros de la
gerencia, otorgándoles la categoría, cargo y facultades que estimen
convenientes, así como separar a los indicados funcionarios, limitar, reformar
y revocar las facultades que les hubiera otorgado.
Establecer comités especiales, integrados por sus miembros o de manera
mixta por éstos y funcionarios de gerencia, o aún porterceros, para el
estudio de temas o la realización de actividades que tengan vinculación con
la sociedad, así como aprobar y modificar sus reglamentos.
Autorizar la constitución de empresas subsidiarias.
Aprobar el establecimiento de oficinas en el país o en el extranjero, así
como, su traslado y cierre.
Autorizar la constitución de fundaciones o asociaciones, así como autorizar
los aportes paraunas y otras.
Aprobar el plan operativo de desarrollo de la sociedad y sus modificaciones.
Convocar a la Junta General de Accionistas y proponerle los acuerdos que
juzgue convenientes a los intereses sociales.
Presentar a la Junta General de Accionistas la memoria, el balance y la
cuenta de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio vencido, así
como los informes de los auditores externos yla propuesta de aplicación de
utilidades.
Aprobar los créditos y préstamos que, en cualquier forma se reciban de
empresas bancarias o financieras con afectación de los bienes de la
Sociedad, y disponer de tales bienes.
Aprobar las más importantes operaciones de crédito que otorgue la
Sociedad.
Aprobar, revisar y actualizar los manuales.
Establecer los incentivos, sanciones y medidas correctivasque fomenten el
adecuado funcionamiento del sistema de control interno.
Adoptar las acciones necesarias para identificar y administrar los riesgos que
la empresa asume en el desarrollo de sus operaciones y actividades. Dichos
riesgos incluyen, entre otros, aquellos que las empresas enfrentan por
integrar un grupo económico.
Comprar, vender y permutar bienes inmuebles, celebrar opciones respecto...