REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL Dir 30

REGLAMENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS ACCIONISTAS Y SU
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
GENERAL
Aprobado en Sesión de Directorio de fecha 30 de octubre de 2014

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INDICE
I.

ACCIONES COMUNES
1.

Propiedad de la Acción.

2.

Derechos Mínimos que la acción confiere a su titular legítimo.

3.

Protección de accionistas minoritarios.

4.

Elección de directores.

5.

Separación.

6.

Dividendo.

7.Caducidad.

8.

Pago de dividendos y/o entrega de Títulos representativos de acciones.

9.

Aumentos de capital social.

10. Auditorias especiales.
11. Estados Financieros y Memoria Anual.
II.

ACCIONES DE INVERSIÓN

III.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL.
1.

Concepto de Junta General de Accionistas.

2.

Convocatoria a Junta.

3.

Aviso de convocatoria.

4.

Solicitud de convocatoriaa Juntas por accionistas.

5.

Puntos a introducir por los accionistas en la agenda de la Junta General de
Accionistas.

6.

Concurrencia a la Junta.

7.

Representación en la Junta.
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8.

Información.

9.

Presidencia y Secretaría.

10. Aplazamiento de la Junta.
11. Derecho de Voto.
12. Actas de la Junta: formalidades.
13. Aprobación del Acta.
14. Documento especial.
15. Copia certificada.
16.Presencia de Notario.
17. Quórum y lista de asistentes.
18. Aprobación de acuerdos.
19. Impugnación de acuerdos.

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REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y SU
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL
El presente Reglamento de Los Derechos de los Accionistas y su Participación en la Junta
General tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad.
I. ACCIONES COMUNES
1.Propiedad de la acción.
La sociedad reputará propietario de la acción a quien
aparezca como tal en la matrícula de acciones.”

Matrícula de acciones

Tratándose de acciones representadas en títulos físicos, la
Matrícula de Acciones será administrada por el Área de
Valores de la sociedad, encontrándose a cargo de realizar
el registro y actualización de los derechos de propiedad
accionaria, a través delsistema que se cuente para tal
efecto con una periodicidad mensual. Tratándose de
acciones desmaterializadas registradas en una institución
de compensación y liquidación de valores, resultarán de
aplicación las disposiciones vigentes sobre la materia.
Estatuto: Artículo 2.04.
LGS: Art. 91°.
2.

Derechos

Derechos Mínimos que la acción confiere a su
titular legítimo.
La acción confiere a sutitular legítimo la calidad de
accionista y le atribuye cuando menos los siguientes
derechos:
a.- Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio
resultante de la liquidación.
b.- Intervenir y votar en la Junta General de Accionistas.
c.- Fiscalizar, en la forma establecida por la ley y en este
Estatuto, la gestión de los negocios sociales.
d.- Ser preferido con las excepciones y en la formaque
sea prevista por la Junta General de Accionistas o por
la ley para:
d.1.- Suscribir acciones en caso de Aumento de
Capital Social así como en todos los demás que
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impliquen la colocación de ellas.
d.2.- Suscribir
obligaciones
u
otros
títulos
convertibles o con derecho a ser convertidos en
acciones.
e.- Separarse de la sociedad.
Estatuto: Artículo 2.07.
LGS: Art. 95°.
3.
Publicación postJunta
Obligatoria Anual:
contenido.

Protección de accionistas minoritarios.
A fin de proteger efectivamente los derechos de los
accionistas minoritarios, la Sociedad deberá publicar en un
plazo que no excederá de los sesenta (60) días de realizada
la Junta Obligatoria Anual :
1. El número total de acciones no reclamadas y el valor
total de las mismas, según la cotización vigente en el
mercado devalores. En caso de no existir cotización
vigente, deberá consignarse el valor nominal de las
acciones;
2. El monto total de los dividendos no cobrados y exigibles
conforme al acuerdo de declaración de dividendos;
3. El lugar donde se encuentran los listados con
información detallada, así como el lugar y el horario de
atención para que los accionistas minoritarios puedan
reclamar sus acciones y/o...