Reglamento Ley Lavado De Dinero

REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS
ACTIVOS

El reglamento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos tiene por objeto desarrollar los preceptos establecidos en eldecreto 67-2001 del congreso de la republica, estableciendo para ello términos y normas para el debido cumplimiento de dicha ley.
Custodia y Devolución: los bienes, productos o instrumentos objeto demedida cautelar como lo indica el artículo 13 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, para que sean entregados a otra persona o institución designada por el Ministerio público, la entregadeberá hacerse constar en acta administrativa, en la cual se indique el estado en que se encuentran dichos bienes, productos o instrumentos, debiéndose adjuntar copia al inventario respectico. A lapersona o institución a la que el Ministerio publico encargue la custodia de los bienes, productos o instrumentos objeto de medida cautelar conforme a lo establecido en la ley, a partir del momento dela entrega será legalmente responsable de garantizar su guarda, conservación y custodia, contando con los medios necesarios y adecuados para cumplir su misión.
En caso de devolución de los bienes,productos o instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, si lo procediere será realizada por el tribunal o juez competente, de conformidad con lo que la ley establezca para el efecto.
Usotemporal de los bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares. La ley establece un plazo de tres meses que empezaran a correr a partir de la fecha en que se haga efectiva la providenciacautelar dictada por el juez respectivo.
Personas obligadas. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, y de conformidad con el volumen de operaciones, y atendiendo a la naturaleza de susactividades, las personas obligadas se subdividen en:

I. Grupo A. Este grupo incluye:

a) Banco de Guatemala;
b) Bancos del sistema;
c) Sociedades financieras;
d) Casas de cambio;
e) Personas...