Reglamento

genral COGIGO DE BUEN GOBIERNO CONTENIDO Introducción Breve Reseña Histórica de la Compañía Título I Estructura de Gobierno Corporativo • Capítulo 1º Control por Administración • Capítulo 2º Accionistas • Capítulo 3º Asamblea General de Accionistas • Capítulo 4º Junta Directiva • Capítulo 5º Presidente Título II Estructura Directiva Título III Revisor Fiscal Título IV Auditorias Internas Título VSelección de Proveedores Título VI Código de Conducta Título VII Transparencia de la Información Título VIII Conflictos de Interés Título IX Difusión de los Derechos y Obligaciones de los Inversionistas INTRODUCCIÓN El presente código tiene como propósito fundamental compendiar las normas de Gobierno Corporativo que rigen el funcionamiento de Alpina Productos Alimenticios S.A., las cualespropenden por una adecuada administración de los asuntos sociales, por la conservación de la ética empresarial, por el fortalecimiento de las relaciones con los accionistas, administradores, empleados, proveedores, clientes, inversionistas y acreedores, así como el mercado en general, a través de la creación de reglas y procedimientos claros, que garanticen la transparencia de la gestión empresarial y suadecuada divulgación en aquellos aspectos que deban conocer los accionistas, inversionistas y el mercado en general.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA ALPINA COLOMBIA S.A., es una Compañía del sector real, que tiene por objeto principal la fabricación, transformación, desarrollo, explotación, compraventa,

distribución, importación y exportación de toda clase de productos alimenticios,particularmente productos de derivados lácteos. La historia de Alpina se inicia en el mes de mayo de 1.945 con la llegada a Colombia de dos suizos, los señores Walter Goggel y Max Baenziger, quienes crearon inicialmente una fábrica de quesos suizos a nivel artesanal, que denominaron “Fábrica de quesos suizos Goggel y Baenziger Ltda.” (Escritura pública # 2030 Notaría 2ª Bogotá) y a la queposteriormente fueron añadiéndole productos adicionales. En los años 50s, se construyó la primera planta industrial iniciándose el desarrollo de los Derivados Lácteos (yogurt y kumis). Durante los años 60s el negocio fue evolucionando tanto en la parte industrial como en la parte comercial y su administración fue de carácter familiar. El 30 de octubre de 1969 se constituyó por medio de la escriturapública #6363 de la Notaría 1ª de Bogotá, la sociedad denominada “Lácteos Colombianos LACOL S.A.” que posteriormente, en 1978 (Escritura Pública # 8717 del 28 de diciembre Notaría 4ª de Bogotá) cambió su denominación por la de Alpina Productos Alimenticios S.A. Desde el nacimiento de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., se concibió el esquema de administración de la empresa con personalexterno diferente a los accionistas y consistente en delegar la administración del día a día del negocio en terceros, manteniendo el control accionario y el directivo. Durante la década de los 70s se vinculó a la sociedad un importante grupo de accionistas, se implementó en su totalidad la decisión de tercerización de la administración propendiendo por la implementación de mejores e innovadorasprácticas en estas materias. El control continuó ejerciéndose a través de las Juntas Directivas que en forma periódica y continua le impartieron aprobación a los planes y programas de la compañía y le efectuaron seguimiento al desarrollo y evolución de los negocios sociales. La década de los 80’s se caracterizó por los desarrollos y avances tanto a nivel industrial como comercial, destacándose loslanzamientos de productos lácteos, en su época novedosos. Se resaltan los de Arequipe, Finesse (conocido como yogurt Light) y Boggy (la primera gelatina preparada y lista para consumir). En materia comercial la distribución directa amplió su alcance geográfico a nivel nacional.

Los años 90s fueron de gran impulso e innovación en todos los aspectos: el industrial, con la adquisición de nuevos...