Requerimiento De Levantamiento De Secreto Bancario

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Especializada TID
Distrito Judicial de Puno
Delito : Trafico Ilícito de Drogas
Imputado : Adolfo Gil Chalco Mulluni.
Agraviado : Estado Peruano.

CASO : 2706125100 -2011-129-0
EXPEDIENTE : 00145 – 2011

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA SEDE COLLAO-ILAVE.

GILMER LUIS PANTOJA ROSAS, Fiscal ProvincialEspecializado en Delitos de Tráfico Ilícitos de Drogas del Distrito Judicial de Puno, domicilio procesal en el Ministerio Público (Piso 4) Juliaca, sito en esquina de Jr. Ramón Castilla y Plaza 2 de Mayo (Zarumilla) de la ciudad de Juliaca y correo electronico fiscaliaprovincialtid@gmail.com, expone:

REQUERIMIENTO:

SOLICITO a su Despacho dicte MEDIDA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO,RESERVA BURSÁTIL Y TRIBUTARIA, necesaria en la investigación que se viene realizando en esta Fiscalía, contra ADOLFO GIL CHALCO MULLUNI, por el delito Contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas en la forma de PROMOCION AL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS TOXICAS MEDIANTE ACTOS DE TRAFICO EN AGRAVIO DEL ESTADO, previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 296, delCódigo Penal, en agravio del Estado Peruano, y, en consecuencia -y por economía procesal- se oficie a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la Superintendencia del Mercado de Valores -ex CONASEV- y a la SUNAT- para que informen, respectivamente, sobre las operaciones activas y pasivas que haya tenido el investigado, sus actividades como comprador o vendedor de valores transados en la Bolsa uotros mecanismos centralizados; y la información, documentación y declaraciones de carácter tributario del mismo.
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HECHOS Y ELEMENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO:
a). HECHOS.- El hecho que es objeto de imputación, Se tiene que siendo las 14:30 horas aproximadamente del día 08 de Diciembre de 2011, en circunstancias que el personal policial de SEANDRO - ILAVE se encontrabarealizando un operativo de interdicción al TID, en el Km. 1411 de la Carretera Panamericana Sur, frente al grifo (Altura del Peaje de ILAVE) - Distrito de Ilave, Provincia del Collao - Departamento de Puno, intervinieron el vehículo de Transporte Público de la “Empresa de Transportes San Francisco de Borja S.R.L.”, de placa de rodaje Z1Q-964, conducido por Adolfo Gil Chalco Mulluni; y, al efectuarseel registro vehicular, en la parrilla ubicada en la parte superior de dicho vehículo, se hallo una lliclla multicolor conteniendo una bolsa de polietileno color blanco y negro con bordes rojos, con cierre de color negro, en cuyo interior envuelto en una manta de polar de una plaza y media aproximadamente, color rojo, naranja, amarillo, verde, con la figura de una flor y de una frazada de lana deuna plaza y media aproximadamente, color plomo y con figuras de banderitas peruanas, se encontraron TRES (03) paquetes multiformes, envueltos con cinta adhesiva color beige, conteniendo una sustancia solida con características de alcaloide de cocaína en forma de grumos. Al respecto, en un primer momento el chófer del citado vehículo, Adolfo Gil Chalco Mulluni, señaló a dos personas de sexo femeninocon rasgos y vestimentas andinas que se encontraban sentadas en la parte posterior como las propietarias de dichos paquetes; sin embargo, luego variando su versión, señaló a una pareja (hombre y mujer) que se encontraban en la tercera fila, para luego retractarse.

Que, recibidas las declaraciones de las personas que viajaban como pasajeros del referido vehículo, Samir Erik Lopez Mercado,Noelia Betty Pari Hanco, Rosa Montura Alanguia, Dora Cruz Anchapuri, Adela Mulluni Castillo, Sergio Mamani Flores, Toribia Contreras Cartagena, Yanet Miriam Martinez Sagua, Pedro Leonardo Sanizo Mamani, Griselda, Mamani Cartagena, Mario Mamani Ortega, Lucia Cartagena Maman, Anastasia Miranda Jilaja, Nilda Vilca Arpasi, Fabiana Coronel Torres (asesorada por su abogado defensor Miguel Ángel Cano...