Resolución uif 199/2011

“2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Unidad de Información Financiera
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTÍCULO 20 INC. 3 DE LA LEY N° 25.246 Y MODIFICATORIAS.

Buenos Aires, 31de Octubre de 2011

VISTO el Expediente Nº 3.230/2010 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y modificatorias, y la Resolución UIF Nº 18/2011 (B.O. 20/01/2011) y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6°, 14 inciso 1), 20 inciso 3) y 21 de la Ley N° 25.246 y modificatorias la UNIDAD DE INFORMACIÓNFINANCIERA dictó la Resolución UIF N° 18/2011. Que dicho acto administrativo establece las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.“2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

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Que asimismo, este organismo ha dictado las Resoluciones UIF N° 50/2011 (B.O 1/04/2011) y 51/2011 (B.O 1/04/2011), que han dispuesto la forma y modalidad en que deben reportarse las operaciones sospechosas. Que con posterioridad al dictado de lascitadas resoluciones se sancionó la Ley N° 26.683 (B.O. 21/06/2011) que introdujo diversas modificaciones al régimen de la Ley N° 25.246, las cuales justifican el dictado del presente acto. Que por otra parte, en las actuaciones de referencia se ha presentado la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUEGOS DE AZAR Y LA ASOCIACIÓN DE LOTERIAS, QUINIELAS Y CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA, conformándose juntocon funcionarios de esta Unidad, un Grupo de Trabajo a los efectos de analizar y adecuar la pauta objetiva oportunamente dictada. Dicho grupo mantuvo sendas reuniones durante los últimos tres meses, consensuando las distintas modificaciones a introducir. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha tomado la intervención que le compete. Que la presente se dictaen ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, previa consulta al Consejo Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Por ello,

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EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUELVE:ARTÍCULO 1º.- Establécense las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. CAPÍTULO I. DEFINICIONES ARTÍCULO 2º.- Definiciones. A los efectos de lapresente resolución se entenderá por: a) Sujetos Obligados: 1) Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo cualquier forma de explotación; 2) Bingos y Loterías; 3) Hipódromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales; 4) Sujetos que exploten juegos de azar a través de Internet o cualquier otro medio electrónico; 5) Cualquier otra personafísica o jurídica que explote habitualmente juegos de azar;

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6) Los intermediarios en la venta de juegos explotados por los Sujetos Obligados del Estado Nacional o Provincial, a través de autorizaciones, permisos o cualquier otra figura...