Resoluci n JM 43 2013

Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de las Entidades Fuera de Plaza o
Entidades Off Shore

JM-43-2013

JUNTA MONETARIA
RESOLUCIÓN JM-43-2013
Inserta en el Punto Quinto del Acta 13-2013, correspondiente a la sesión celebrada
por la Junta Monetaria el 10 de abril de 2013.
PUNTO QUINTO: Superintendencia de Bancos eleva a consideración de la
Junta Monetaria el proyecto de Reglamentopara la Autorización de
Funcionamiento de las Entidades Fuera de Plaza o Entidades Off Shore.
RESOLUCIÓN JM-43-2013. Conocido el Oficio No. 2146-2013 del
Superintendente de Bancos, del 4 de abril de 2013, mediante el cual eleva a
consideración de esta Junta el proyecto de Reglamento para la Autorización de
Funcionamiento de las Entidades Fuera de Plaza o Entidades Off Shore.
LA JUNTA MONETARIA:CONSIDERANDO: Que el artículo 27 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros
establece que, entre otras, las entidades fuera de plaza o entidades off shore pueden
formar parte de un grupo financiero; CONSIDERANDO: Que el artículo 113 de la
referida ley establece que para operar en Guatemala las entidades fuera de plaza o
entidades off shore deberán obtener autorización de funcionamiento de esta Junta ydeclarar que forman parte de un grupo financiero; CONSIDERANDO: Que el Decreto
Número 26-2012 del Congreso de la República, que contiene reformas a la Ley de
Bancos y Grupos Financieros, adiciona requisitos prudenciales para el
funcionamiento de entidades fuera de plaza o entidades off shore, en los cuales se
establecen las condiciones mínimas para la apertura y el mantenimiento de cuentas
dedepósito en estas entidades; CONSIDERANDO: Que en Resolución JM-2852002, esta Junta aprobó el Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de
las Entidades Fuera de Plaza o Entidades Off Shore, el cual en virtud de las reformas
de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, se hace necesario ajustar,
POR TANTO:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política
de laRepública de Guatemala, 26, inciso l, de la Ley Orgánica del Banco de
Guatemala, 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como tomando en

Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de las Entidades Fuera de Plaza o
Entidades Off Shore

JM-43-2013

cuenta el Oficio No. 2146-2013 del Superintendente de Bancos, del 4 de abril de
2013,

RESUELVE:
1.

Emitir, conforme anexo a estaresolución, el el Reglamento para la
Autorización de Funcionamiento de las Entidades Fuera de Plaza o
Entidades Off Shore.

2.

Derogar la resolución JM-285-2002.

3.

Autorizar a la Secretaría de esta Junta para que publique la presente resolución
en el diario oficial y en otro periódico, la cual entrará en vigencia el día de su
publicación.

Armando Felipe García Salas Alvarado
Secretario
JuntaMonetaria

Publicada en el Diario de Centro América el 19 de abril de 2013.

Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de las Entidades Fuera de Plaza o
Entidades Off Shore

JM-43-2013

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JM-43-2013
REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
ENTIDADES FUERA DE PLAZA O ENTIDADES OFF SHORE

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1. Objeto. El presentereglamento tiene por objeto regular lo referente a los
requisitos, trámites y procedimientos para la autorización de funcionamiento de las
entidades fuera de plaza o entidades off shore en el país, por parte de la Junta
Monetaria; así como lo relacionado con sus operaciones.
CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS ENTIDADES FUERA DE PLAZA O ENTIDADES OFF SHORE
Artículo 2.Solicitud. Las entidades fuera de plaza, para obtener la autorización de
funcionamiento de la Junta Monetaria, deberán presentar a la Superintendencia de
Bancos solicitud suscrita por el representante legal, la que deberá contener la
información siguiente:
1. Datos generales del representante legal;
2. Declaración de que forma parte de un grupo financiero en proceso de autorización
o autorizado por...