Resumen libro todas las posibilidades

Resumen Libro: Todas las Posibilidades Autor: Freddy Aguasvivas:
Resumen Libro: Todas las Posibilidades Autor: Freddy Aguasvivas Maestría en Auditoria y Seguridad Informática Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE Tema: Sustentantes: AUDICCA GROUP

Integrantes del grupo::
Integrantes del grupo: Juan Carlos Fermín Durges Lenny Vargas Olga M.Santiago Ramón Alexander Paula Mariano Rosario

Que?:
Que ? Fraude Banco Intercontinental El Banco Intercontinental , o mejor conocido como BANINTER , fue la segunda mayor entidad bancaria de capital privado en la República Dominicana hasta el momento de su colapso en el año 2003 y fue objeto del mayor fraude corporativo en la historia de dominicana. Su colapso fue una de las principales causasde la Crisis Financiera Dominicana del 2003 Banco Intercontinental Lema "Todas las Posibilidades", "¡Sólido, como Baninter " Tipo Privada Fundación 1986 Sede Santo Domingo , República Dominicana Industria Entidad Bancaria (Extincta) Activos RD$77,793 millones (2003)

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Entre Luis Álvarez Renta, Marcos Báez Cocco, y don Ramón Báez Romano crearon las empresas RAMBASA, (RamónBáez, S.A.) y BAROSA (Báez Romano, S. A.) que sirvieron de cuentas puentes para retirar grandes cantidades Con el sistema de sustracción y borrado. El FMI ha estimado que el agujero de BANINTER oscilaría entre RD$45 y RD$60 mil millones, una suma equivalente entre el 12% y el 15% del PIB y entre el 60% y el 80% del presupuesto del Gobierno Central para el 2003.

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Ajustesrealizados por técnicos del Banco Central permiten estimar el agujero en aproximadamente RD$55 mil millones. Fraude con la Pepe Card. Con tarjetas el presidente Mejía y sus acólitos tuvieron gastos en dólares por la Suma de US$6,862,609.34 y Gastaron en pesos RD$11,695,000.00

QUIENES?:
QUIENES? Ramón Buenaventura Báez Figueroa Marcos Báez Cocco Vivian Lubrano de Castillo Luis Álvarez Renta JesúsMaría Troncoso El Estado Dominicano y Órganos Representativos Pedro Julio de Jesús Goico Guerrero (Pepe) Alberto Sebastián Torres Pezzotti Partidos Políticos Otros

Ramón Buenaventura Báez Figueroa :
Ramón Buenaventura Báez Figueroa Ambición de combinar poder y dinero “ Ramoncito lograba con el apoyo político que disponía. Tenía a los políticos en sus manos, con la política de Regalos y canonjías.”PAG 550 Compra de lujosas embarcaciones, lujosas mansiones. Compra de la gran mayoría de medios del país. “Él ordenó construir un helipuerto en el restaurant Típico Bonao , sólo para enviar a su piloto en el helicóptero a buscarle algunos desayunos de Mangú con huevos y otras delicadezas para su deleite, en las mañanas.” PAG. 458

Marcos Báez Cocco :
Marcos Báez Cocco Vice-Presidente de Baninter“ Cuando don Ramón Báez Romano contrató a Báez Cocco para Baninter , éste se llevó el software, a Mola, José Américo y la gran malicia acumulada de la experiencia anterior. Este programa ocultaba los activos en el sistema, de la vista de las autoridades monetarias y financieras.” PAG . 355 . “Marcos Báez Cocco tenía conocimiento del uso de esa adicional.” PAG. 121

Vivian Lubrano de Castillo :Vivian Lubrano de Castillo Vice-Presidente de Baninter Vivian Lubrano , señalada por las autoridades del Banco Central como uno de los “cerebros” de las operaciones que llevaron a la quiebra a Baninter Creo la idea de la tarjeta del presidente “ Yo propongo lo siguiente: ¿Por qué no le damos una tarjeta de crédito abierta, digamos, por un millón de pesos mensuales durante todo el trayecto de lacampaña?.... De esta manera, además, evadimos las explicaciones sobre esos aportes que tendríamos que dar a la Superintendencia y a otras instancias” PAG. 8

Luis Álvarez Renta :
Luis Álvarez Renta Consultor y Estratega Financiero “Entre Luis Álvarez Renta, Marcos Báez Cocco , y don Ramón Báez Romano crearon las empresas RAMBASA, (Ramón Báez, S.A.) y BAROSA (Báez Romano, S. A.) que sirvieron de...