retención d edolares

PROCEDIMIENTO QUE REGULA LA RETENCIÓN DE MONEDA
EXTRANJERA PRESUNTAMENTE FALSIFICADA O ALTERADA

Las empresas del sistema financiero asociadas a ASBANC acuerdan
establecer un Procedimiento Operativo-Administrativo para la retención de
billetes en moneda extranjera presuntamente falsificados o alterados a
aplicarse con los clientes de las entidades bancarias.

I.

CONSIDERACIONESGENERALES

El presente documento contiene el Procedimiento que se deberá observar
para la retención de los billetes presuntamente falsificados o alterados en
moneda extranjera detectados en la atención al público y en operaciones
diversas.

II.

MARCO LEGAL
•

Decreto Ley N° 18189 de fecha 31.03.70 que aprueba la Convención
sobre Represión de Falsificación de moneda celebrada en Ginebra,
el20 de abril de 1929.

•

Código Penal, Decreto Legislativo N°635, artículo 254.

•

Ley N° 26714 de fecha 14.12.96, la cual modifica el artículo 252 del
Decreto Legislativo 635 (vigente).

•

Ley 27583 de creación de la Oficina Central de Lucha Contra la
Falsificación de Numerario y Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 038-2002-PCM

III.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

DELA RETENCION

El empleado que detecte un billete presuntamente falsificado deberá seguir el
siguiente procedimiento:

1.

Al detectar el billete de moneda extranjera presuntamente falsificado o
alterado en la atención al público por ventanilla, el empleado procederá a
separar el (los) billete (s) y comunicará inmediatamente esta circunstancia
al cliente y a su supervisor y/o jefeinmediato, tomando la precaución de
anotar delante y a la vista del cliente, en primera instancia, la
denominación, número y año de emisión del billete en moneda extranjera.

2.

Examinará en presencia del cliente el billete presuntamente falsificado o
alterado. El examinador deber contar con la preparación respecto a la
determinación de la autenticidad de los billetes en moneda extranjera.3.

Indicará al cliente que por tratarse de un billete con características de ser
presuntamente falsificado se procederá a su retención, y que en mérito a
lo dispuesto en artículo 254 del Código Penal y el inciso c) del artículo 2°
de la Ley 27583, que asigna a la Oficina Central de Lucha Contra la
Falsificación de Numerario (OCN) la función de indagar preliminarmente
los casos defalsificación que le presenten, entre otras entidades, las
empresas del sistema financiero, procederá a su remisión a dicha entidad,
quien determinará la autenticidad del billete y que en caso resulte ser
falsificado quedará retenido en la mencionada Oficina para su custodia, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 19° del D.S. 0382002-PCM. En caso resulte auténtico se procederáconforme a lo indicado
en el numeral 6 del presente Procedimiento.

4.

Procederá a llenar el formato de retención de numerario extranjero
presuntamente falsificado o alterado de que trata el literal a) del numeral 5

del presente Procedimiento, en el cual se consignarán los siguientes
datos:

a)

Nombre y apellido del cliente y/o razón social.

b)

Documento de identidad y/o N° decuenta.

c)

Dirección del cliente y N° de teléfono.

d)

Datos del billete presuntamente falsificado o alterado: tipo de
moneda, denominación, serie y numeración y cantidad de unidades.

e)

Circunstancia en detalle que indique dónde y cómo el cliente recibió
el billete.

f)
g)

Firma del portador del billete presuntamente falsificado o alterado.

h)

5.

Lugar y fechadonde se realiza la retención.

Firma del representante de la Institución Retenedora.

Tipos de formatos a usarse:
a. Formato de Retención.
a.1 Original para la Institución Financiera Retenedora
a.2 Copia para el cliente
a.3 Copia para la OCN
b. Formato de Remisión.
b.1 Original para la OCN.
b.2 Copia para la Institución Financiera como cargo de la entrega
del billete a la OCN.

DEL...