Rousseai


Nota: Este es un modelo, debe ajustarlo a sus necesidades.


Asamblea General o Junta de Socios
de (Accionistas o Socios)
de la sociedad ________
Acta n. °

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las ________, en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por:Número de
Acciones o Cuotas:

______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________

Suma de acciones o capital social _________


Todos los(accionistas o socios) de la Sociedad ____________ (S.A., S.A.S, Ltda., etc.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementosexigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.
Está en representación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario __________, según documentación que lo acredita (Este parágrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia de Sociedades).
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ___________.
Acontinuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección deRevisor Fiscal;
9. Proposiciones de los (accionistas o socios);
10. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad ________ informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que,en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) _______., como presidente y el Sr. (a)________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) _____ dio lectura al siguiente informe:
Señores (accionistas o socios):
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes,se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Estados Financieros.
Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación delpasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc., y sobre todo lo que tengan que rendir informe).
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2010.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del________ (etc. etc.)
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia...