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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 9:30 horas del día 25 de abril de 2008, se reunieron en el domicilio social de la Institución, sito en Avenida Hidalgo 234 Poniente de dicha ciudad, con el propósito de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BancaAfirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero a la cual fueron debidamente convocados por el Consejo de Administración, según publicación de fecha 10 de abril de 2008 hecha en el Periódico Milenio, Diario de Monterrey de esta misma Ciudad, los representantes de los accionistas de la Sociedad que representan las acciones mencionadas en la lista que al efecto y por separado seformula, Lic. Beatriz Eugenia Cárdenas Cárdenas y C.P. Francisco Javier González Lozano. Se encontraban presentes también el Vicepresidente del Consejo de Administración Señor Don Pablo de la Cruz Villarreal Garza, el Secretario Señor Pablo Juventino Chapa Villarreal, el Comisario Propietario C.P. Norma Elena Vélez Martínez, así como el Director General C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza. Poracuerdo unánime de los representantes de los accionistas, presidió la Asamblea el Señor Don Pablo de la Cruz Villarreal Garza, Vicepresidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario el Señor Pablo Juventino Chapa Villarreal, quien lo es del propio Consejo. A fin de verificar el quórum legal y estatutario, el Presidente designó como Escrutadores a la Lic. Beatriz Eugenia Cárdenas Cárdenasy al C.P. Francisco Javier González Lozano quienes después de haber aceptado sus cargos y revisado la documentación correspondiente, prepararon la lista de asistencia donde certificaron que en la Asamblea se encontraban legalmente representadas 725,000,000 (setecientos veinticinco millones) de acciones, que confieren un voto cada una, con valor nominal de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una,integrantes del 100% (cien por ciento) del Capital Social Pagado de la Sociedad, distribuidas en la forma que a continuación se indica: ACCIONISTAS Corporación A.G.F., S.A. de C.V. (CGF970627ER5) (Representada por la Lic. Beatriz Eugenia Cárdenas Cárdenas) Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V. (AGF931018A48) (Representada por el C.P. Francisco Javier González Lozano) Total NO. DE ACCIONES SERIE "O"72,500

724,927,500

725’000,000

En virtud de encontrarse representadas el 100% de las acciones que componen el capital social pagado de la Sociedad, el Presidente, con fundamento en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales y el artículo 189 (ciento ochenta y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la asamblea de accionistas y con facultadespara resolver sobre los puntos contenidos en el Orden del Día respectivo.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al Orden del Día que enseguida se transcribe: ORDEN DEL DÍA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, EN LOS TÉRMINOS DEL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DELA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN, PREVIO INFORME DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD. II. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD. III. RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. IV. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD. V.DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS. VI. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES. VII. DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS EJECUTORES ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. VIII. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. Los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad de...