salud

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

El próximo 17 de julio de 2013 entrará en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos
de Procedencia Ilícita, sobre la cual nos permitimos exponer las siguientes consideraciones:
I. El objeto de la Ley es proteger el sistema financiero y la economíanacional, estableciendo medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
II. De acuerdo al artículo transitorio segundo de la Ley, el Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la misma, dentro de los
treinta días siguientes a su entrada en vigor. Es de destacar que dentro del citado ordenamiento existen disposiciones que estánsujetas a la interpretación y definición del citado Reglamento (el cual por cierto se espera su publicación para el próximo mes
de agosto).
III. La aplicación de la Ley corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la
República, quienes tendrán las siguientes facultades:
1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
A. Recibir los denominados Avisosde quienes realicen las definidas como Actividades Vulnerables;
B. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes
realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de la Ley; y
C. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federacióncuando, con motivo del ejercicio de
sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos.
2. Procuraduría General de la República:
Contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, la cual debe conducir la investigación para la obtención de
indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título
VigésimoTercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas a esa materia.
IV. Las personas que están sujetas a esta Ley son las entidades que integran el sistema financiero y las personas físicas o morales
cuya actividad sea considerada por la Ley comoActividad Vulnerable.
Las actividades consideradas como Actividades Vulnerables se establecen en el artículo 17 de la Ley y en resumen son las
siguientes:
1. Juegos con apuesta, concursos o sorteos realizados por organismos descentralizados;
2. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas
aquellas que constituyaninstrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por
Entidades Financieras;

Litigio Penal y
Asesoría en la
Prevención de Delitos
Julio 2013
Nota Informativa 4

México / Paseo de los Tamarindos No. 400-A, Piso 9 / Bosques de Las Lomas 05120
México, D. F. / T. (52) (55) 5261 0400 / F. (52) (55) 5261 0496
Monterrey / Batallón de San Patricio No. 109Piso 16 / Valle Oriente 66269
San Pedro Garza García N.L. / T. (52) (81) 8299 2100 / F. (52) (81) 8299 2109
Querétaro / Prol. Tecnológico 950 B, piso 12 A, Col. San Pablo, C.P. 76159
Querétaro Qro. / T. (52) (44) 2103 2100 / F. (52) (44) 2199 0506

www.basham.com.mx
@BashamLaw
Basham-Ringe-y-Correa-SC

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DEPROCEDENCIA ILÍCITA

3. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades
Financieras;
4. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con
o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras;
5. La prestación habitual o profesional...