SANCIONES POR INCURRIR EN ACTIVIDADES ILICITAS PARA CLIENTES, EMPLEADOS Y ENTIDADES

SANCIONES POR INCURRIR EN ACTIVIDADES ILICITAS PARA CLIENTES, EMPLEADOS Y ENTIDADES







Entregado por:
Diana Zea
Laura Casas
Carolina Gonzalez


Entregado a:
Erika Barragán









Bogotá
Sena
Ficha: 578911-6
2014
SANCIONES POR INCURRIR EN ACTIVIDADES ILICITAS PARA CLIENTES, EMPLEADOS Y ENTIDADES
“Articulo 323- Lavado de Activos
El que adquiera, invierta,transporte, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráficode drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, incurrirá en pena de prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales”.

“Articulo 325- Modificado Ley 747/2002Omisión de Control
Cuando el Empleado o directivo de una institución financiera o de una cooperativa de ahorro y crédito, que con el fin de encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para las transacciones en efectivo omita el cumplimiento de los mecanismos de control incurrirá en pena de prisión de dos (2) a seis (6) años ymulta de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales”.
“Articulo 326- Modificado Ley 747/2002 Testaferrato
Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito del narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sinperjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
La misma pena se impondrá cuando la conducta se realice con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos y la multa será de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos vigentes”
“Articulo 327- Modificado Ley 747/2002 Enriquecimiento ilícito
La persona que de manera directa o interpuesta obtenga, para sí o paraotro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito grado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales”.

“Artículo 447 - Receptación
El que sin haber tomadoparte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquiera otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta noconstituya delito sancionado con pena mayor.”
“Artículo 324- Modificado Ley 747/ 2002 Circunstancias específicas de Agravación Las penas se aumentarán en una tercera (1/3) parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por una persona que pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas (3/4) partes cuando seadesarrollada por los jefes, administradores, sociedades u organizaciones.
Las penas previstas se aumentan en una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2), cuando por la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior o se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.
Si los hechos previstos anteriormente fueren realizados por empresarios...